Thu giữ khẩn cấp số tài sản trị giá 114 tỷ đồng của một cán bộ ngân hàng

Đơn vị Điều tra Tội phạm Kinh tế (Economic Offences Unit – EOU) thuộc Cảnh sát Bihar, Ấn Độ đã tiến hành đột kích nhiều địa điểm liên quan đến Bhavesh Kumar Singh (38 tuổi) - một cán bộ ngân hàng.

Họ đã thu giữ được 4 triệu rupee tiền mặt (hơn 1 tỷ đồng) cùng giấy tờ sở hữu một cây xăng, một nhà máy xay xát gạo và nhiều bất động sản - tổng trị giá khoảng 400.000.000 rupee (114 tỷ đồng).

Số tài sản này bị cáo buộc được tích lũy từ hành vi tham nhũng trong thời gian công tác 11 năm của ông Singh, theo các quan chức. Ngoài ra, họ cũng tịch thu được lượng lớn vàng trang sức, đồng hồ đắt tiền, giấy tờ sở hữu ít nhất hai ô tô và một xe SUV, cùng bằng chứng mua sắm nhiều phương tiện khác...

Đáng chú ý, lượng lớn tài sản này được cất trong túi và giấu bên trong chiếc “giường hộp” của Singh, quan chức EOU cho biết.

“Một căn hộ của đối tượng tại chung cư Pushpak Residency ở Rupaspur, một ngôi nhà sáu tầng sang trọng tại Agamkuan, văn phòng làm việc tại trụ sở ngân hàng ở Patna, một nhà máy xay xát gạo tại Bihta, một cây xăng tại huyện Gopalganj đều bị khám xét”, một sĩ quan EOU nói với ETV Bharat.

Theo EOU, cán bộ này thường thu “hoa hồng” 15% khi môi giới, tạo điều kiện cho khách hàng vay mua nhà. “Ông ta cũng nhận hối lộ từ cấp dưới để giúp họ được thăng chức”, vị sĩ quan cho biết.

Singh gia nhập ngân hàng năm 2014. Nguồn tin cho hay, trong nhiệm kỳ đầu, ông bị cáo buộc chuyển tiền của ngân hàng vào tài khoản của vợ.

“Trong thời gian công tác ở ngân hàng, Singh cũng đã mở một cây xăng tại Vishambharpur (huyện Gopalganj) đứng tên con gái chưa đủ tuổi; em trai ông ta trực tiếp vận hành”, sĩ quan EOU cho biết thêm.

Vị này nói tiếp rằng Singh còn mua lại Nhà máy xay xát gạo Jai Mata Di tại Bihta và giao cho một người thân quản lý. “Ông ta cũng điều hành doanh nghiệp RM Enterprises. Tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp ghi nhận giao dịch khoảng 15 crore rupee dù không có hoạt động thương mại thực chất”, sĩ quan EOU nói.

Hiện EOU đang tiến hành các thủ tục phong tỏa tài khoản ngân hàng của Singh và các thành viên trong gia đình.