Thu giữ khẩn cấp số vàng trị giá 20 tỷ đồng, 'núi tiền mặt' gần 3 tỷ của cựu CEO

Cơ quan Thực thi pháp luật Ấn Độ (Enforcement Directorate – ED) đã tiến hành khám xét 11 địa điểm tại Delhi, Meerut, Noida và Chandigarh trong hai ngày. Hành động được cho là liên quan đến một vụ bê bối dự án nhà ở trị giá 300 crore rupee.

Được biết, lực lượng ED đột kích nơi ở của một cựu quan chức hành chính cấp cao, thu giữ lượng lớn vàng, kim cương và tiền mặt.

Cụ thể, ED đã khám xét tư gia của ông Mohinder Singh – cựu IAS thuộc biên chế bang Uttar Pradesh và từng giữ chức Giám đốc điều hành (CEO) Cơ quan Phát triển Noida.

Theo các nguồn tin, lực lượng chức năng đã thu giữ trang sức vàng trị giá khoảng 70 triệu rupee (20 tỷ đồng), kim cương trị giá 120 triệu rupee (34 tỷ đồng), cùng 10 triệu rupee tiền mặt (gần 3 tỷ đồng) và nhiều tài liệu quan trọng phục vụ điều tra.

Khi giữ chức CEO, Singh được đánh giá là có sức ảnh hưởng lớn. Tên tuổi ông lần đầu xuất hiện trong các bê bối khi vụ việc liên quan đến các tập đoàn bất động sản Supertech và Amrapali bị phanh phui.

Theo cáo buộc, trong thời gian ông làm CEO, nhiều khu đất trị giá hàng chục crore rupee đã được bán cho các chủ đầu tư với giá rẻ bất thường.

Cơ quan Noida được cho là đã sử dụng quyền phủ quyết để phân bổ đất cho doanh nghiệp chỉ với khoản thanh toán 10% giá trị mà không có chỉ đạo của Chính phủ, thay vì mức 30% như trước đây. Supertech và Amrapali bị nghi là những đơn vị hưởng lợi lớn nhất.

Các nguồn tin cho biết do có ảnh hưởng lớn trong chính quyền BSP thời điểm đó, mọi cuộc điều tra liên quan đến ông Singh đều bị đình lại.

Sau khi chính quyền bang Uttar Pradesh thay đổi vào năm 2017, Cơ quan Kiểm toán và Tổng kiểm toán (CAG) đã rà soát các sai phạm tài chính tại Noida Authority trong giai đoạn 2005–2015. Kết quả cho thấy phần lớn các sai phạm xảy ra trong thời gian ông Singh đương chức.

Cựu quan chức này cũng từng gây chú ý trong quá trình xây dựng công trình Dalit Prerna Sthal gần khu vực Sector 16A, Noida. Khi khởi công, dự án có ngân sách khoảng 500 crore rupee, nhưng khi hoàn tất, tổng chi phí đã tăng gấp 10 lần lên tới 5.000 crore rupee. Cơ quan Thanh tra từng gửi thông báo cho ông Singh liên quan đến vấn đề này, song khi đó ông đang ở nước ngoài.

Giai đoạn 2007–2010/11, đất được cho là đã phân bổ trái phép cho Amrapali Builder. Supertech cũng bị cáo buộc được bán hệ số sử dụng đất (FAR) trái quy định cho dự án Twin Tower và được phép xây dựng trong khu vực vành đai xanh.

Hai tòa tháp chọc trời mang tên Cyan và Apex sau đó đã bị phá dỡ ngày 28/8/2022 theo lệnh của Tòa án Tối cao Ấn Độ. Cơ quan Thanh tra đã đăng ký vụ án đối với ông Singh trong vụ việc này và cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Nguồn tin cho biết ngoài ông Singh, một số quan chức và nhà phát triển bất động sản khác thuộc Noida Authority cũng có thể bị điều tra. Nhiều người trong số này đã nghỉ hưu, song vẫn còn một số đang công tác. Nếu phạm vi điều tra được mở rộng, họ có thể sẽ bị đưa vào diện xem xét.

Trước đó, ED cũng đã khám xét nhà của Aditya Gupta và Ashish Gupta tại Meerut, thu giữ số kim cương trị giá hàng chục crore rupee.

Hiện các quan chức ED chưa đưa ra phát biểu chính thức với truyền thông về vụ việc.