Thứ trưởng Bộ Công an có chỉ đạo mới về đường dây lừa đảo, đánh bạc hơn 9.300 tỷ đồng

Ngày 8/4/2026, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã gửi thư khen tới Công an tỉnh Hưng Yên nhằm ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc trong việc đấu tranh, bóc gỡ thành công đường dây tội phạm có tổ chức, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tổ chức đánh bạc với quy mô lớn.

Trong thư nêu rõ, lãnh đạo Bộ được báo cáo: “Thời gian qua, Công an tỉnh Hưng Yên đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm có tổ chức, sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc quy mô lớn, bắt khởi tố 35 đối tượng, thu giữ 05 xe ô tô, 42 điện thoại, phong tỏa 125 tài khoản ngân hàng của các đối tượng. Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn giả mạo mua bán hàng hóa số lượng lớn để lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người dân, tổng số tiền lừa đảo và đánh bạc hơn 9.300 tỷ đồng.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Hưng Yên trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả đấu tranh khám phá vụ án đã góp phần bảo đảm môi trường sản xuất, kinh doanh an toàn, lành mạnh, ổn định tình hình an ninh, trật tự trên cả nước và hạn chế thiệt hại tài sản cho Nhân dân; đồng thời răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin yêu của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tôi ghi nhận, biểu dương thành tích của các đồng chí. Đề nghị Công an tỉnh Hưng Yên khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Mong các đồng chí phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu”.

Trước đó, ngày 31/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp các đơn vị nghiệp vụ huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ triệt phá thành công một chuyên án lớn, đồng loạt bắt giữ và khám xét khẩn cấp 35 đối tượng tại nhiều địa phương như Hưng Yên, Bắc Giang, Ninh Bình, Hà Nội, Hải Phòng… khi các đối tượng đang thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng công nghệ cao.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 42 điện thoại thông minh, 5 ô tô; phong tỏa 125 tài khoản tại 16 ngân hàng, cùng 18 thẻ ATM dùng để rút tiền. Tổng số tiền giao dịch của đường dây này lên tới hơn 9.300 tỷ đồng.

Cơ quan Công an xác định Nguyễn Chính Nghĩa (SN 1987, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội) là đối tượng cầm đầu. Nghĩa cùng đồng bọn sử dụng thủ đoạn tinh vi khi tham gia các hội nhóm kín trên Telegram, Facebook để mua dữ liệu cá nhân và thông tin của các doanh nghiệp, nhà phân phối uy tín. Sau đó, chúng giả danh khách hàng đặt mua số lượng lớn hàng hóa, đồng thời đóng vai bên bán để chào hàng giá rẻ hơn thị trường với các đối tác khác.

Khi hàng được vận chuyển, các đối tượng yêu cầu chụp ảnh làm bằng chứng nhằm tạo lòng tin, rồi thúc giục người mua chuyển tiền vào tài khoản do nhóm cung cấp. Tiền sau đó được rút hoặc luân chuyển qua nhiều hình thức như thuê tài khoản, mượn tài khoản người quen, giao dịch qua cửa hàng vàng bạc hoặc chuyển vào các nền tảng game bài để che giấu dòng tiền.

Sau khi chiếm đoạt tài sản, các đối tượng xóa dấu vết liên lạc với bị hại. Từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã lừa đảo số tiền đặc biệt lớn. Đáng chú ý, Nghĩa từng có 2 tiền án về tội lừa đảo, đồng thời đang bị truy nã đặc biệt, từng trốn sang Campuchia và tiếp tục điều hành hoạt động phạm tội trước khi quay về Việt Nam lẩn trốn.