Thủ tướng chỉ đạo nóng vụ nhóm ONUS lập 52 công ty, chuyển đổi hơn 7 triệu người dùng để lừa đảo hàng chục nghìn tỷ

Ngày 28/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư khen tới lực lượng Công an sau khi triệt phá thành công đường dây tội phạm công nghệ cao lợi dụng không gian mạng và nền tảng tiền ảo ONUS để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo nội dung thư, Thủ tướng đánh giá đây là chiến công xuất sắc trong công tác đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, góp phần bảo vệ tài sản của người dân, giữ vững kỷ cương pháp luật và tăng cường niềm tin xã hội.

Quá trình điều tra cho thấy, đường dây này hoạt động có tổ chức, quy mô lớn, với việc thành lập tới 52 công ty để triển khai các hoạt động liên quan. Tổng số tiền bị chiếm đoạt được xác định lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã bắt giữ, triệu tập làm việc 142 đối tượng, bao gồm cả những người cầm đầu, chủ mưu, đồng thời thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu và vật chứng quan trọng.

Thủ tướng nhấn mạnh, thành tích của lực lượng chức năng đã góp phần ngăn chặn thiệt hại tài sản cho người dân, đồng thời có ý nghĩa răn đe, phòng ngừa đối với tội phạm có tổ chức và tội phạm trên không gian mạng. Trên cơ sở đó, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an có hình thức khen thưởng xứng đáng đối với các tập thể, cá nhân tham gia chuyên án.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao cảnh giác của người dân trước các hình thức lừa đảo trên môi trường mạng, đồng thời duy trì áp lực đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm công nghệ cao trong thời gian tới.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân (42 tuổi, trú tại Cần Thơ) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Cùng bị khởi tố với vai trò đồng phạm còn có Ngô Thị Thảo - người sáng lập, điều hành CTCP Vàng bạc Đá quý HanaGold - cùng một số đối tượng liên quan.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến nay, các đối tượng đã tham gia tạo lập, phát hành các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS và phân phối tới nhà đầu tư thông qua nền tảng ONUS - một hệ sinh thái từng thu hút lượng lớn người dùng tại Việt Nam.

Cơ quan điều tra xác định, nhóm này đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như quảng cáo sai sự thật về giá trị và tiềm năng của các đồng tiền mã hóa, tạo cung cầu giả nhằm thao túng thị trường, đồng thời điều chỉnh giá theo ý chí chủ quan của người điều hành nhằm trục lợi.

Vụ án được xác định xảy ra tại nhiều địa phương, bao gồm Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Đắk Lắk và Cần Thơ, với phạm vi ảnh hưởng rộng.

Quy mô khủng của hệ sinh thái lừa đảo

Trong quá trình hoạt động, Vương Lê Vĩnh Nhân từng giữ nhiều vị trí trong lĩnh vực tài chính - công nghệ. Ông là đồng sáng lập VNDC - dự án tiền thân của ONUS, đồng thời từng đảm nhiệm vai trò tại nhiều tổ chức như TrustPay, Quỹ đầu tư FundGo và một số doanh nghiệp liên quan đến hệ sinh thái tài sản số.

Hệ sinh thái này có mối liên hệ chặt chẽ giữa nhiều pháp nhân, trong đó có hoạt động đầu tư chéo và phát triển nền tảng công nghệ. Đáng chú ý, nền tảng ONUS từng đạt quy mô 7 triệu người dùng trước khi bị cơ quan chức năng điều tra.

Một mắt xích khác trong hệ sinh thái là HanaGold - doanh nghiệp do Ngô Thị Thảo sáng lập. Công ty này quảng bá mô hình “vàng online”, cho phép người dùng tích lũy vàng trực tuyến và kết hợp công nghệ blockchain, NFT trong quản lý giao dịch.

Theo cơ quan điều tra, mô hình này đã thu hút hơn 300.000 người tham gia, sau đó phát hành các tài sản số và có dấu hiệu thao túng giá, quảng cáo sai lệch nhằm chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan, đồng thời truy vết dòng tiền để phục vụ công tác xử lý theo quy định pháp luật.