Tịch thu 5 túi nhựa chứa hơn 3 tỷ đồng tiền mặt do cặp vợ chồng phát hiện khi sửa nhà

Theo hồ sơ vụ việc, tháng 5/2022, một cặp vợ chồng trẻ ở Christchurch (New Zealand) trong quá trình cải tạo nhà thì phát hiện bên dưới lớp cách nhiệt trên trần nhà có 5 túi nhựa được bọc kín, bên trong là rất nhiều tiền mặt. Khi phát hiện ra số tiền này, cặp vợ chồng lập tức báo cảnh sát.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, cảnh sát đã xin lệnh cấm thu hồi tài sản theo Criminal Proceeds (Recovery) 2009 với lập luận rằng số tiền nhiều khả năng là lợi nhuận từ hoạt động phạm pháp.

Tổng số tiền được xác định là 232.440 đô la (hơn 3 tỷ đồng), chủ yếu là tiền mệnh giá 50 đô la, ngoài ra còn có khoảng 20.000 đô la tiền mệnh giá 20 đô la cùng một số tờ mệnh giá 10 đô la và 100 đô la.

Qua kiểm tra sơ bộ, các bọc tiền đã bám bụi dày, cho thấy chúng được cất giữ trên gác mái từ nhiều năm trước. Qua phân tích từ Reserve Bank of New Zealand, các tờ tiền được phát hành trong giai đoạn từ tháng 5/2016 đến tháng 10/2018 với tổng cộng 63 mã phát hành khác nhau.

Những dữ liệu này cho thấy tiền được thu gom từ nhiều nguồn trong thời gian tương đối ngắn. Cách thức đóng gói cũng mang đặc điểm thường thấy trong các hoạt động buôn bán ma túy.

Cảnh sát tin rằng số tiền được giấu trên gác mái ngay sau năm 2018, tức khoảng 6 đến 7 năm trước khi được phát hiện.

Cơ quan chức năng đã lần theo lịch sử sở hữu của căn nhà và xác định trước đây bất động sản thuộc một quỹ tín thác gia đình. Danh tính những người thuê nhà trước khi cặp vợ chồng mua lại cũng được xác minh.

Tuy nhiên, không ai trong số những người này thừa nhận biết về số tiền nói trên và hồ sơ pháp lý của họ cũng không cho thấy dấu hiệu liên quan đến hành vi phạm tội.

Một người thụ hưởng của quỹ tín thác từng bị kết án vì tàng trữ cần sa và có liên hệ với băng nhóm Mongrel Mob. Tuy vậy, người này đã qua đời và người thân cho biết ông ta rất ít khả năng từng đến căn nhà này, thậm chí có thể không biết bất động sản thuộc quỹ tín thác gia đình.

Do đó, danh tính người đã cất giấu số tiền trên gác mái vẫn chưa được làm rõ.

Trong quá trình giải quyết vụ việc, cảnh sát ban đầu yêu cầu tịch thu toàn bộ số tiền, trong khi cặp vợ chồng đề nghị được giữ lại toàn bộ vì họ là những người mua nhà hợp pháp và không liên quan đến bất kỳ hành vi phạm tội nào.

Mới đây, thẩm phán Robert Osborne đã đưa ra phán quyết liên quan đến vụ án trên. Cụ thể, ông nhận định vụ việc có tình tiết đặc biệt khi những người phát hiện số tiền đều là công dân vô tội và đã chủ động giao nộp cho cảnh sát.

Theo ông, nếu họ không tìm thấy số tiền và báo cho cơ quan chức năng thì Nhà nước cũng sẽ không có cơ hội thu hồi khoản tiền này.

Cuối cùng, tòa án quyết định tịch thu toàn bộ 232.440 đô la cùng phần lãi phát sinh cho Nhà nước, nhưng đồng thời yêu cầu hoàn trả 40.000 đô la cho cặp vợ chồng như một phần bồi hoàn.

Theo quyết định của tòa, danh tính thật của cặp đôi được giữ kín vì họ lo ngại có người tìm đến đòi lại số tiền nếu địa chỉ hoặc thông tin cá nhân bị công khai. Trong hồ sơ xét xử công khai, họ được gọi bằng các biệt danh Geoffrey Cahill và Miranda Williams.

Thẩm phán Osborne cho rằng việc cho phép họ giữ lại một phần tiền là hợp lý, bởi họ đã hành xử đúng đắn khi thông báo cho cảnh sát và cũng phải chịu các chi phí phát sinh khi sửa chữa ngôi nhà sau khi phát hiện số tiền.

Theo nzherald