Tịch thu 5kg vàng bọc trong giấy báo, bắt khẩn cấp 2 người liên quan

Theo The Times of India, cơ quan chức năng Ấn Độ vừa triệt phá thành công một đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn tại thành phố Mumbai, bắt giữ 2 đối tượng cùng tang vật là 5kg vàng có giá trị ước tính gần 10 crore rupee (khoảng 28,5 tỷ đồng).

Theo thông tin từ Cục Tình báo Thuế (Directorate of Revenue Intelligence - DRI), vụ việc xảy ra vào ngày Chủ nhật tại khu vực Kalbadevi, một trung tâm buôn bán sầm uất ở Mumbai. Trên cơ sở nguồn tin mật, lực lượng DRI Mumbai đã tổ chức theo dõi và giăng bẫy tại phố Dhanji, qua đó bắt giữ hai nghi phạm là Swapnil Jadhav và Shreyas Salunkhe.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 13 thỏi vàng đã được nấu chảy, bọc trong giấy báo. Kết quả giám định ban đầu của các chuyên gia xác nhận số kim loại này là vàng nguyên chất. Tuy nhiên, cả 2 đối tượng đều không xuất trình được bất kỳ giấy tờ hợp pháp nào chứng minh nguồn gốc số vàng nói trên.

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng DRI đã tiến hành khám xét một văn phòng có liên quan và phát hiện nhiều thiết bị chuyên dụng dùng để nấu chảy, cắt và đánh bóng vàng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ một lượng tiền giấy Ấn Độ, nghi được sử dụng làm vật thế chấp trong các giao dịch vàng và tiền mặt thông qua hệ thống chuyển tiền phi chính thức hawala - một kênh tài chính ngầm bị cấm tại Ấn Độ do tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền và tài trợ cho các hoạt động phi pháp.

Sau khi bị bắt giữ, Jadhav và Salunkhe đã được đưa ra tòa để phục vụ quá trình tố tụng. Tại phiên điều trần, luật sư bào chữa Ravi Hirani cho rằng thân chủ của mình đã bị gài bẫy, đồng thời khẳng định số vàng bị thu giữ không thuộc quyền sở hữu của hai bị cáo.

Hiện Cục Tình báo Thuế Ấn Độ đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguồn gốc số vàng, vai trò cụ thể của các đối tượng liên quan cũng như mối liên hệ với các đường dây buôn lậu và chuyển tiền bất hợp pháp xuyên biên giới.

Vụ việc một lần nữa cho thấy những thách thức lớn trong công tác phòng, chống buôn lậu vàng và các hoạt động tài chính ngầm tại quốc gia này.