Tịch thu 6 xe Porsche, lượng lớn tiền mặt, túi xách, đồng hồ xa xỉ, phong tỏa nhiều tài khoản đầu tư của nam Kế toán trưởng công ty dệt may ở Trung Quốc

Năm 2024, cảnh sát Hải Ninh, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, triệt phá vụ án một kế toán trưởng họ Zhang lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp dệt may, với số tiền hơn 57,62 triệu nhân dân tệ (khoảng 222,8 tỷ đồng).

Theo hồ sơ vụ án, Zhang bắt đầu làm việc tại công ty vào tháng 9/2020, phụ trách các công việc liên quan đến thuế, sổ sách kế toán và thu chi. Nhờ năng lực chuyên môn, người này dần được ban lãnh đạo tin tưởng, giao đảm nhiệm vị trí kế toán trưởng quản lý hơn 10 công ty con của doanh nghiệp.

Đầu năm 2022, nhằm giảm áp lực vốn, công ty dệt may thế chấp một phần bất động sản để huy động vốn, đồng thời giao một công ty con, tạm gọi là công ty B, tiếp nhận khoản tiền này. Zhang được phân công phụ trách kết nối nguồn vốn và thực hiện các thao tác liên quan đến tài khoản.

Lợi dụng quyền quản lý tài khoản của công ty B, Zhang liên kết tài khoản với số điện thoại cá nhân, sau đó nhiều lần chuyển tiền của doanh nghiệp vào tài khoản riêng.

Ban đầu, người này chỉ chuyển những khoản tiền tương đối nhỏ, tránh bị phát hiện. Sau đó, Zhang ngày càng bạo dạn, chuyển số tiền lớn hơn. Trong khoảng 2 năm, tổng số tiền Zhang chiếm đoạt lên tới hơn 57,62 triệu nhân dân tệ.

Tháng 9/2024, cảnh sát chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân Hải Ninh để xem xét truy tố. Trong quá trình thụ lý, kiểm sát viên xác định bên cạnh việc xử lý trách nhiệm hình sự của bị can, việc khẩn trương thu hồi tài sản và khắc phục thiệt hại nhằm hạn chế nguy cơ đứt gãy dòng vốn, giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động cũng rất quan trọng.

Qua điều tra dòng tiền, cơ quan chức năng phát hiện Zhang đã sử dụng phần lớn số tiền chiếm đoạt để mua sắm tài sản có giá trị lớn. Người này mua 10 siêu xe, trong đó có 6 chiếc Porsche, cùng nhiều bất động sản, túi xách hàng hiệu và trang sức đá quý.

Ngoài ra, quá trình rà soát dòng tiền cho thấy Zhang còn sử dụng một phần tiền bất chính để đầu tư tài chính và cho vay dân sự. Viện kiểm sát đã phối hợp với các cơ quan liên quan phong tỏa tài khoản, đồng thời yêu cầu những người vay tiền hoàn trả theo thời hạn quy định, qua đó thu hồi được một phần tài sản.

Viện Kiểm sát nhân dân Hải Ninh xác định Zhang đã lợi dụng chức vụ kế toán trưởng để chiếm đoạt trái phép tài sản của doanh nghiệp với số tiền này đặc biệt lớn, đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi phạm tội do lợi dụng chức vụ.

Ngày 20/3/2025, tòa án chấp nhận đề nghị của cơ quan kiểm sát, tuyên phạt Zhang 12 năm tù về tội chiếm đoạt tài sản do lợi dụng chức vụ, đồng thời phạt tiền 800.000 nhân dân tệ (khoảng 3 tỷ đồng). Tòa cũng quyết định tịch thu toàn bộ tài sản bất chính và buộc Zhang bồi hoàn khoản thiệt hại cho công ty dệt may.