Tịch thu hơn 21 tỷ đồng, 4 ô tô và 3 bất động sản của sếp lớn hải quan ăn hối lộ

Nhật báo Khmer Times đưa tin Đơn vị Chống tham nhũng Campuchia (ACU) ngày 30/3 đã công bố báo cáo điều tra liên quan đến vụ bắt giữ Mao Sansona – Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt tỉnh Koh Kong, tỉnh cực Tây Nam của Campuchia cùng các đồng phạm hồi tháng trước.

Đối tượng Mao Sansona dính hàng loạt cáo buộc tham nhũng quy mô lớn, bao gồm cưỡng đoạt tiền từ xe tải lưu thông trên đường, nhận hối lộ từ các đường dây lừa đảo trực tuyến và cả việc chi tiền cho nhà báo nhằm ém nhẹm thông tin.

Theo báo cáo, ông Sansona, 58 tuổi, đồng thời là Trưởng trạm Hải quan xã Andoung Toek tại khu vực biên giới Campuchia – Thái Lan đã bị các cán bộ ACU phối hợp với cảnh sát quân sự bắt giữ vào ngày 27/2 vì nhận hối lộ từ các doanh nhân Trung Quốc vận chuyển hàng hóa qua trạm này.

Bị can Sansona bị cáo buộc đã yêu cầu và nhận tiền hối lộ từ 829 xe tải với tổng cộng 3.000 chuyến lưu thông trên Quốc lộ 48 trong giai đoạn từ năm 2024 đến nay.

Để nhận tiền bất hợp pháp, ông Sansona đã sử dụng tài khoản ngân hàng của mình cũng như của anh em, vợ và con cái để nhận tiền từ các tài xế và chủ hàng.

“Các điều tra viên của ACU phát hiện hơn 1 triệu USD (hơn 26,3 tỷ đồng) tiền tham nhũng được phân bổ trong 41 tài khoản tại 6 ngân hàng, bao gồm các tài khoản đứng tên người thân và cả nhân tình của Sansona”, báo cáo nêu rõ.

“Các tài liệu cho thấy hàng nghìn giao dịch với tổng giá trị lên tới hàng trăm nghìn USD được thực hiện qua nhiều tài khoản liên quan đến bị can Mao Sansona”, báo cáo cho biết thêm.

Theo báo cáo, cơ quan chức năng đã tịch thu 801.712,57 USD (hơn 21,11 tỷ đồng) tiền thu lợi bất chính. Số tiền phi pháp này được cho là đã được chia cho 4 người.

Các hoạt động thu tiền trái phép tiếp diễn cho đến khi trạm kiểm soát bất hợp pháp tại Andoung Toek bị dỡ bỏ.

Theo báo cáo, ACU đã thẩm vấn đối tượng Mao Sansona tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia) vào ngày 21/2.

“Mao tỏ ra không hợp tác trong quá trình thẩm vấn, chỉ thừa nhận hành vi khi bị đưa ra các bằng chứng cụ thể”, báo cáo nêu rõ.

Tờ Khmer Times cho hay ACU đã tịch thu 4 ô tô, cùng 3 căn nhà, gồm 1 căn hộ tại khu East Land Sen Sok, 1 căn nhà tại Borey Vimean Sakura 1 và 1 biệt thự tại tỉnh Kampong Speu, cùng với trang sức và nhiều tài sản khác từ nghi phạm. Báo cáo cho biết các thủ tục pháp lý đối với bị can vẫn đang được tiến hành.

Người phát ngôn ACU, ông Soy Chanvichet cho biết hôm 30/3 rằng 4 người đã bị bắt giữ và bị truy tố ra tòa.

Các bị can gồm Mao Sansona; Mao Titya, 54 tuổi, em trai của Sansona; Puot Sreyneang, 32 tuổi, nhân tình của Sansona và Phal Dollar, 27 tuổi, con trai của Sansona.

Nếu bị kết tội, các bị can có thể đối mặt mức án từ 5 đến 10 năm tù. Hiện các bị can đang bị tạm giam trong thời gian chờ xét xử. Luật sư của các bị can chưa đưa ra bình luận khi được liên hệ vào ngày 30/3.

Theo Khmer Times/The Phnom Penh Post