Triệt phá đường dây thu ‘phí than’ trái phép, phong tỏa khẩn cấp khối tài sản 776 tỷ đồng

Cơ quan Thực thi Ấn Độ Enforcement Directorate (ED) ngày 17/3 cho biết đã phong tỏa 8 bất động sản trị giá khoảng 2,66 crore rupee (khoảng 7,6 tỷ đồng) liên quan đến một quan chức bang Chhattisgarh bị bắt giữ cùng đồng phạm, với cáo buộc tài sản này có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội, bao gồm thu phí than trái phép và các hành vi cưỡng đoạt.

Các tài sản bị phong tỏa thuộc sở hữu của Saumya Chaurasia, cựu Phó thư ký của cựu Thủ tướng Bhupesh Baghel, cùng đồng phạm Nikhil Chandrakar. Theo ED, các tài sản này được đứng tên người thân nhưng thực chất được hình thành từ dòng tiền bất hợp pháp.

Lệnh phong tỏa được Văn phòng khu vực Raipur của ED thực hiện theo quy định của Đạo luật Phòng chống rửa tiền năm 2002. Danh mục tài sản bao gồm các khu đất và căn hộ dân cư, với tổng giá trị khoảng 2,66 crore rupee.

Lộ đường dây thu phí than trái phép quy mô lớn

Cuộc điều tra được khởi động dựa trên nhiều hồ sơ, bao gồm đơn tố giác hình sự do cảnh sát Bengaluru đăng ký, hồ sơ truy tố của cơ quan thuế thu nhập và vụ án do cơ quan phòng chống tham nhũng tại Raipur thụ lý.

Theo ED, kết quả điều tra cho thấy một nhóm cá nhân tư nhân đã cấu kết với các chính trị gia và quan chức cấp cao của bang Chhattisgarh để lập ra một đường dây thu tiền bất hợp pháp từ các đơn vị vận chuyển than.

Cụ thể, các đối tượng đã thu 25 rupee trên mỗi tấn than vận chuyển trong giai đoạn từ 07/2020 đến 06/2022. Tổng số tiền bị thu trái phép trong thời gian này ước tính lên tới khoảng 540 crore rupee (hơn 1.500 tỷ đồng).

Số tiền này sau đó được sử dụng để hối lộ quan chức, tài trợ cho các hoạt động liên quan đến bầu cử và đầu tư vào cả tài sản động sản lẫn bất động sản.

Mở rộng điều tra, phong tỏa hàng trăm crore rupee tài sản

Đến nay, cơ quan chức năng đã xác định và phong tỏa tổng cộng tài sản trị giá khoảng 273 crore rupee (776 tỷ đồng) liên quan đến các bị can trong vụ án.

Trong quá trình điều tra, ED đã bắt giữ 11 người và đệ trình 5 bản cáo trạng truy tố 35 bị can lên tòa án chuyên trách theo Đạo luật Phòng chống rửa tiền.

Vụ việc tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan trong đường dây thu lợi bất chính quy mô lớn này.