Đây là một trong 3 bị cáo trong vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, liên quan hành vi chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng trong quá trình kiểm tra điện thoại của nghi phạm.
Ngày 4/5, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” liên quan đến 3 cựu cán bộ Trung tâm Phát triển, phục hồi dữ liệu, chứng cứ điện tử thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Trung tâm 1, A05), Bộ Công an.
Trước đó, tháng 1/2026, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 2 bị cáo Nguyễn Huy Lợi và Nguyễn Ngọc Hoàng lần lượt 9 năm tù và 7 năm tù cùng về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Sau phiên sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Huy Lợi kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo, quyết định giảm án cho bị cáo Nguyễn Huy Lợi từ 9 năm xuống còn 7 năm tù.
Theo bản án sơ thẩm, Dương Tuấn Anh là Phó Giám đốc một đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, còn Nguyễn Huy Lợi và Nguyễn Ngọc Hoàng là cán bộ Trung tâm 1, A05. Các bị cáo được phân công phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an xác minh chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương.
Trong quá trình kiểm tra, phục hồi và trích xuất dữ liệu từ điện thoại của các đối tượng liên quan chuyên án, nhóm bị cáo đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để chiếm đoạt tiền mã hóa.
Cụ thể, ngày 29/10/2021, Nguyễn Huy Lợi được điều tra viên Cục Cảnh sát hình sự giao 1 điện thoại di động của chị T. để kiểm tra dữ liệu. Khi kiểm tra, bị cáo phát hiện tài khoản Binance của chị T. có 530.132 USDT (khoảng 12 tỷ đồng) và 500,9 đồng C98 (khoảng 40 triệu đồng). Lợi đã truy cập trái phép vào tài khoản, thực hiện lệnh chuyển toàn bộ số tiền mã hóa trên về ví cá nhân để sử dụng.
Quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Huy Lợi thành khẩn khai báo, cho biết toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính đã được sử dụng cho mục đích cá nhân và đầu tư tiền mã hóa. Gia đình bị cáo đã nộp 11,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Đối với Dương Tuấn Anh và Nguyễn Ngọc Hoàng, cơ quan tố tụng xác định cùng ngày 29/10/2021, điều tra viên Cục Cảnh sát hình sự để 1 chiếc iPhone của anh H. tại bàn làm việc của Hoàng để phục vụ kiểm tra dữ liệu. Trong quá trình xử lý, Hoàng phát hiện tài khoản Binance của anh H. có 199.999 USDT (hơn 4,6 tỷ đồng) nên đã gọi điện báo cho Dương Tuấn Anh.
Theo chỉ đạo của Tuấn Anh, Hoàng truy cập trái phép vào tài khoản này, quy đổi 199.999 USDT thành 3,2619 Bitcoin và chuyển vào ví tiền mã hóa trên sàn Binance của Dương Tuấn Anh. Tối cùng ngày, 2 bị cáo thống nhất chia số tài sản chiếm đoạt để hưởng lợi.
Sau đó, Dương Tuấn Anh chuyển đổi số Bitcoin trên sang các loại tiền mã hóa như USDT, BUSD rồi quy đổi ra tiền Việt Nam. Bị cáo Nguyễn Ngọc Hoàng được chia 298 triệu đồng và 70.376 USDT.
Tháng 2/2025, Nguyễn Ngọc Hoàng ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Gia đình bị cáo đã nộp 1,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Riêng bị can Dương Tuấn Anh đã bỏ trốn, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra đối với bị can này.
Bảo Lam - nguoiquansat.vn
Theo Kiến thức Đầu tư
Bình luận
0 Bình luận