Truy nã nữ doanh nhân Trung Quốc lừa đảo hơn 383 tỷ đồng, tóm sống tại Bangkok

Nữ doanh nhân họ Ngô trốn truy nã sa lưới pháp luật ở Bangkok

Một nữ doanh nhân 36 tuổi người Trung Quốc bị truy nã vừa bị bắt giữ tại căn hộ chung cư của mình ở khu vực Sukhumvit, thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Nghi phạm, chỉ được xác định là cô Wu (Ngô), bị cáo buộc đã hỗ trợ thành lập các công ty xuất nhập khẩu mang danh nghĩa kinh doanh may mặc, nhưng thực chất sử dụng chúng làm bình phong cho các hoạt động khác nhằm trốn thuế và thuế quan, theo Trung tướng Cảnh sát Noppasil Poonsawat, Tư lệnh Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Thái Lan.

Các hành vi vi phạm bao gồm: Gian lận phân loại hải quan, khai báo sai sự thật, làm giả chứng nhận xuất xứ (C/O), giả mạo giấy tờ, buôn lậu, can thiệp hoặc phá hủy niêm phong hải quan và gian lận hồ sơ hoàn thuế.

Các hoạt động này đã gây tổng thiệt hại hơn 500 triệu baht (hơn 383 tỷ đồng) tại Thượng Hải, trước khi nghi phạm bỏ trốn sang Bangkok để né tránh sự bắt giữ, Trung tướng Noppasil cho biết.

Nghi phạm đã được bàn giao cho Phân khu Điều tra số 3 để tiến hành các thủ tục pháp lý tiếp theo.

Vụ bắt giữ nữ đối tượng họ Ngô nằm trong chiến dịch trấn áp các tội phạm nước ngoài bị coi là không được chào đón tại Thái Lan. Đại sứ quán Trung Quốc đã cung cấp danh sách các đối tượng bị truy nã cho Phòng Đối ngoại thuộc Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Trung tướng Noppasil chia sẻ thêm.

Bắt nghi phạm lừa đảo tiền mã hóa

Trong một vụ án khác, các sĩ quan xuất nhập cảnh đã bắt giữ một người đàn ông Trung Quốc 47 tuổi, được xác định là Lee (Lý), đối tượng bị truy nã theo lệnh bắt của Tòa án Hình sự Bắc Phra Khanong ở Bangkok, Thái Lan liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa.

Thiếu tướng Cảnh sát Songprode Sirisukha, Chỉ huy Sư đoàn 3 Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cho biết đối tượng họ Lý này bị cáo buộc đã thuyết phục nhiều nhà đầu tư tại Thái Lan rót vốn vào tiền mã hóa với lời hứa hẹn lợi nhuận cao, gây tổng thiệt hại hơn 100 triệu baht (gần 77 tỷ đồng).

Các điều tra viên ban đầu đã theo vết đối tượng đến Samut Prakan trước khi phát hiện người này đã chuyển tới một căn biệt thự sang trọng ở Chon Buri. Các sĩ quan xuất nhập cảnh đã truy tìm và bắt giữ đối tượng họ Lý vào ngày hôm qua, sau đó chuyển đối tượng này đến Đồn Cảnh sát Hua Mak ở Bangkok - nơi vụ án khởi phát - để xử lý tiếp theo.

Theo Bangkok Post