Truy nã ‘trùm’ cho vay lãi nặng Phạm Thị Thanh SN 1969

Ngày 5/2, Công an TP. Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” liên quan đến Công ty Cổ phần Thương mại Thủy Nguyên, chủ đầu tư dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Hưng Đạo.

Theo cơ quan công an, trong khoảng thời gian từ tháng 7-11/2025, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, tạm giam Trần Huy Cường (SN 1973, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, 2 bị can Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985) và Phạm Thị Bích Phượng (SN 1971) cũng bị khởi tố về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Kết quả điều tra cho thấy, trong giai đoạn 2023-2025, Phạm Thị Thanh (SN 1969, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng) được xác định là chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo Thảo và Phượng cho Trần Huy Cường cùng nhiều cá nhân khác vay tiền với mức lãi suất từ 2.000-4.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 73-146%/năm). Nhóm này bị cáo buộc đã thu lợi bất chính hơn 25 tỷ đồng với tổng số tiền cho vay lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 19/1/2025, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thanh về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Do đối tượng bỏ trốn, đến ngày 26/1, cơ quan điều tra đã ban hành quyết định truy nã theo quy định.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng đề nghị các cá nhân là bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan hoặc người biết nơi lẩn trốn của Phạm Thị Thanh liên hệ với điều tra viên Lê Văn Minh, Đội 1, tại số 4 Lê Đại Hành, phường Hồng Bàng hoặc qua số điện thoại 0692.785.462 để phối hợp giải quyết theo quy định pháp luật.