Truy tố 2 cựu cán bộ Hải quan nhận ‘lót tay’ hàng tỷ đồng

Ngày 27/3, VKSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, Giám đốc Công ty MegaPharco, Phó Giám đốc kiêm cổ đông chi phối tại Công ty MediPhar và cổ đông sáng lập Công ty Hùng Phương) về 3 tội gồm “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Cùng vụ án, VKSND Tối cao truy tố bị can Nguyễn Thế Việt (cựu Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan); Nguyễn Hữu Tuân (cựu Phó trưởng Phòng Giám sát 5, Cục Giám sát quản lý về Hải quan) về tội “Nhận hối lộ”.

Theo cáo trạng, thông qua Công ty MediPhar, Công ty MediUSA và các doanh nghiệp trong hệ thống, Nguyễn Năng Mạnh cùng đồng phạm đã tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Tổng doanh thu thực tế từ hoạt động này của MediPhar và MediUSA được xác định hơn 1.762 tỷ đồng.

Kết luận giám định cho thấy 88 sản phẩm do nhóm bị can sản xuất là hàng giả, với doanh thu hơn 539,8 tỷ đồng, mang lại khoản thu lợi bất chính hơn 264,7 tỷ đồng.

Để che giấu doanh thu và trốn nghĩa vụ thuế, từ năm 2021-2024, bị can Mạnh chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập và theo dõi 2 hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm Fast. Viện Kiểm sát xác định tổng doanh thu thực tế của 4 công ty gồm MediPhar, MediUSA, Hùng Phương và MegaLife là hơn 2.155 tỷ đồng, trong đó phần doanh thu ngoài sổ sách lên tới hơn 1.792 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 304,8 tỷ đồng tiền thuế.

Cáo trạng cũng nêu, để thuận lợi trong việc sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, Nguyễn Năng Mạnh đã móc nối, đưa hối lộ cho một số lãnh đạo, cán bộ thuộc cơ quan Nhà nước, trong đó có 2 bị can tại Cục Giám sát quản lý về Hải quan.

Cụ thể, bị can Nguyễn Hữu Tuân bị cáo buộc đã trực tiếp gặp gỡ, thỏa thuận và nhận của Mạnh 1,5 tỷ đồng, sau đó đưa cho cấp trên là Nguyễn Thế Việt 800 triệu đồng nhằm “tạo điều kiện” cho Công ty Hùng Phương nhập khẩu, thông quan 4 lô hàng nguyên liệu thực phẩm chứa chất Chondroitin Sulfate Sodium không đúng quy định pháp luật.

Bị can Nguyễn Thế Việt bị cáo buộc nhận 800 triệu đồng để chỉ đạo ban hành văn bản giúp Công ty Hùng Phương được nhập khẩu, thông quan các lô hàng này.

Ngoài ra, bị can Phan Công Chiến (Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược thuộc Cục Quản lý dược, Bộ Y tế) bị xác định đã nhận 50 triệu đồng từ đồng phạm của Mạnh để cơ quan này có văn bản phản hồi sớm theo hướng “tạo điều kiện” cho việc nhập khẩu lô hàng nguyên liệu có chứa Chondroitin Sulfate Sodium.

Cáo trạng còn xác định bị can Nguyễn Danh Dũng (cựu cán bộ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường - C05) đã cung cấp thông tin cho Nguyễn Năng Mạnh về việc 6 công ty thuộc hệ thống đang bị xác minh, đồng thời hướng dẫn cách đối phó với cơ quan điều tra. Cụ thể, Dũng hướng dẫn thu hẹp hoạt động, rà soát sổ sách, tiêu hủy tài liệu liên quan đến chi phí ngoài và đã nhận 30 triệu đồng từ Mạnh. Hành vi này bị xác định phạm tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”.

Hiện cơ quan tố tụng đã kê biên 23 bất động sản, thu giữ 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bị can Mạnh và 3 đồng phạm. Các bị can và người liên quan đã nộp khắc phục hậu quả tổng cộng 1,6 tỷ đồng.