Truy tố chủ cửa hàng thời trang nổi tiếng tại Hà Nội, chuyên bán hàng online thu về gần 835 tỷ đồng

Ngày 29/4, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố 3 bị can gồm Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1987, trú tại phường Cầu Giấy, Hà Nội), Ngô Quốc Phú (SN 1996, trú tại phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) và Tô Lan Phương (SN 1981, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội), về hành vi “Trốn thuế” theo quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Qua quá trình tra cứu trên hệ thống quản lý thuế, cơ quan chức năng phát hiện Nguyễn Thị Thu Hường không thực hiện đăng ký hay kê khai thuế đối với nguồn thu từ hoạt động kinh doanh hàng hiệu.

Từ năm 2020 đến tháng 6/2025, Hường buôn bán các mặt hàng đã qua sử dụng như túi xách, đồng hồ, kim cương, quần áo và phụ kiện của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới thông qua mạng xã hội Facebook.

Toàn bộ sản phẩm được rao bán trên tài khoản Facebook mang tên “Hycloset new things by hy” do Hường tự tạo và quản lý. Tuy nhiên, trong suốt quá trình kinh doanh, bị can không đăng ký kinh doanh, không mở mã số thuế cho hoạt động bán hàng. Hường sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân của mình và chồng để nhận tiền từ khách.

Để vận hành việc buôn bán, Hường thuê nhân viên thực hiện các công việc như kiểm tra và phản hồi tin nhắn khách hàng, lập đơn hàng, hỗ trợ đóng gói, kiểm kê, nhập dữ liệu vào phần mềm và vận chuyển hàng hóa. Đồng thời, bị can dùng thông tin cá nhân để đăng ký tài khoản trên phần mềm KiotViet nhằm theo dõi và quản lý doanh thu.

Ngày 9/7/2025, cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hường, thu giữ 17.900 USD, hơn 12 triệu đồng tiền mặt, một tập tài liệu dày 86 trang liên quan đến tài sản và bất động sản, cùng nhiều hàng hóa như túi xách và phụ kiện.

Trích xuất dữ liệu từ máy tính của Hường cho thấy, tổng doanh thu bán hàng trong giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 6/2025 lên tới gần 835 tỷ đồng. Tuy nhiên, Hường đã không kê khai đầy đủ doanh thu, không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 12,5 tỷ đồng. Trong đó, số tiền thất thu từ thuế giá trị gia tăng hơn 8,3 tỷ đồng và thuế thu nhập cá nhân gần 4,2 tỷ đồng.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, chồng của Hường đã nộp 12,2 tỷ đồng cho cơ quan điều tra nhằm khắc phục hậu quả.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn xác định hai cá nhân là Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương đã nhiều lần bán hàng cho Hường nhưng không kê khai thuế. Theo cáo buộc, Phú trốn thuế khoảng 433 triệu đồng, còn Phương trốn thuế 157 triệu đồng. Hiện cả hai đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền này.

Đối với chồng và các nhân viên làm việc cho Hường, cơ quan chức năng xác định họ chỉ thực hiện các công việc mang tính chất thuê mướn như đóng gói, vận chuyển theo chỉ đạo, không tham gia vào việc kê khai hay nộp thuế. Vì vậy, những người này không bị xem xét xử lý trong vụ án.