Truy tố ‘cố vấn cấp cao’ SN 1981 của Tập đoàn Bankland

Ngày 11/4, VKSND TP. Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố Vũ Đức Tĩnh (SN 1981, ở phường Cát Lái, TP. HCM), Nguyễn Thị Thanh Vân (SN 1992, ở xã Phú Hội, tỉnh Lâm Đồng) cùng 8 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan tố tụng, nhóm bị can đã lập nhiều pháp nhân, tổ chức hội thảo, hội nghị và đưa ra các thông tin không có thật về các kênh đầu tư nhằm huy động vốn, bán cổ phiếu chưa niêm yết và quảng bá các dự án bất động sản chưa được cấp phép, qua đó chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của hàng nghìn bị hại.

Cáo trạng xác định, từ tháng 10/2021 đến tháng 11/2022, Vũ Đức Tĩnh chỉ đạo thành lập 3 pháp nhân gồm Công ty cổ phần Tập đoàn Bankland, Công ty Cawiho và Công ty GBF. Dù không đứng tên trong danh sách cổ đông, Tĩnh tự nhận là cố vấn cấp cao, trực tiếp chỉ đạo và điều hành toàn bộ hoạt động của cả 3 doanh nghiệp.

Các công ty này không hoạt động sản xuất, kinh doanh như quảng bá mà thực chất vận hành theo mô hình huy động tiền của nhà đầu tư sau để chi trả lãi cho nhà đầu tư trước.

Sau khi thành lập, Tĩnh chỉ đạo lãnh đạo các doanh nghiệp tổ chức hội nghị, hội thảo, đưa ra thông tin sai sự thật về các loại hình đầu tư để lôi kéo nhà đầu tư góp vốn, hợp tác kinh doanh, mua cổ phiếu chưa niêm yết, đồng thời quảng bá bán các dự án bất động sản chưa được cấp phép, trong đó có dự án tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín cũ, TP. Hà Nội.

Để quản lý tài sản và dòng tiền huy động được, Tĩnh bàn bạc với Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Đức Minh đứng tên quản lý các tài sản hình thành từ tiền nhà đầu tư nộp vào Công ty Bankland. Hồ sơ vụ án thể hiện Công ty Bankland soạn thảo các hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh với nhiều lĩnh vực như bất động sản, du lịch, tư vấn thiết kế, thi công công trình, xuất nhập khẩu, mua bán ô tô và sản phẩm công nghệ.

Tuy nhiên, trên thực tế, công ty không triển khai các hoạt động này mà chủ yếu huy động vốn không có tài sản bảo đảm, với kỳ hạn từ 6 đến 72 tháng, trả lãi theo ngày với mức lãi suất từ 3% đến 5,1%/tháng, tương đương tới 43,2%/năm. Để thu hút thêm người tham gia, các bị can còn đưa ra nhiều chương trình ưu đãi như tăng lãi suất, tặng vàng, sổ đỏ, ô tô, xe SH, điện thoại iPhone và các chuyến du lịch.

Thực tế, nhân viên và nhà đầu tư chỉ được nhận lương, thưởng và tiền lãi trong khoảng thời gian từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2022. Từ tháng 6/2022 đến tháng 10/2022, các khoản chi trả này không còn được thực hiện như cam kết ban đầu.

Cáo trạng xác định, tại Công ty Bankland, từ tháng 12/2021 đến tháng 9/2022, các bị can Vũ Đức Tĩnh, Nguyễn Thị Như, Quản Văn Dương, Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Đức Minh, Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Thị Thanh Vân đã chiếm đoạt tổng cộng 479 tỷ đồng của 5.291 bị hại thông qua việc huy động vốn lãi suất cao, bán cổ phiếu chưa niêm yết và bán các dự án không có thật. Nhóm này đã trả lại 28 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 451 tỷ đồng.

Tại Công ty Cawiho, các bị can Vũ Đức Tĩnh, Tạ Văn Cương, Ninh Đại Dương và Nguyễn Thị Thanh Vân bị xác định chiếm đoạt 88 tỷ đồng của 59 bị hại, đã trả lại 45 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 42 tỷ đồng.

Đối với Công ty GBF, Vũ Đức Tĩnh, Vũ Hồng Quân, Kiều Văn Hoạch và Nguyễn Thị Thanh Vân bị cáo buộc chiếm đoạt 4 tỷ đồng của 18 bị hại, đã trả lại 966 triệu đồng, còn chiếm đoạt 3,3 tỷ đồng.

Theo cơ quan tố tụng, Vũ Đức Tĩnh là người chỉ đạo việc thành lập và điều hành cả 3 công ty, trong khi Nguyễn Thị Thanh Vân giữ vai trò kế toán trưởng của các doanh nghiệp này. Hai bị can được xác định đã chiếm đoạt tổng cộng 572 tỷ đồng của 5.368 bị hại, mới khắc phục 75 tỷ đồng và còn chiếm đoạt 497 tỷ đồng. Hiện các bị can chưa khắc phục hậu quả đối với số tiền còn lại.