Truy tố cựu cán bộ SN 1977 của một tập đoàn lớn

Ngày 1/6, VKSND TP. Hà Nội cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Quách Thị Thêu (SN 1977, trú tại phường Đống Đa, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn từ năm 2020-2023, Quách Thị Thêu là cán bộ của một tập đoàn lớn. Mặc dù không có chức năng, thẩm quyền trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay mua căn hộ với giá ưu đãi tại các dự án nhưng do cần tiền để chi tiêu cá nhân và trả nợ, bị can đã đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm tạo lòng tin với những người có nhu cầu thực hiện thủ tục đất đai hoặc đầu tư bất động sản.

Theo cơ quan tố tụng, Thêu tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ và có khả năng thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời có thể mua các căn hộ với giá ưu đãi tại nhiều dự án ở Hà Nội và Thanh Hóa. Tin tưởng những thông tin này, các bị hại đã giao tiền cho bị can.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 11/2020 đến tháng 3/2023, Quách Thị Thêu đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của 3 bị hại, hành vi bị xác định theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Một trong các bị hại là ông T.T.T. (SN 1976, trú tại xã An Khánh, Hà Nội). Khi biết ông T. có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng thửa đất rộng 1,2ha tại xã Phú Cát, Hà Nội, Thêu giới thiệu có thể thực hiện thủ tục chuyển đổi sang đất sinh thái, đất ở và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời gian từ 9-12 tháng.

Tin tưởng, ông T. đã nhờ Thêu thực hiện các thủ tục liên quan. Sau khi nhận 785 triệu đồng từ ông T., bị can sử dụng toàn bộ số tiền này vào mục đích chi tiêu cá nhân. Đến đầu tháng 4/2021, Thêu tiếp tục đưa ra lý do gặp khó khăn về thủ tục để yêu cầu ông T. chuyển thêm 500 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, Thêu còn đưa ra thông tin gian dối rằng mình có quan hệ với lãnh đạo một tập đoàn lớn và có thể mua căn hộ chung cư theo diện suất ngoại giao với giá ưu đãi tại một số dự án. Theo lời giới thiệu của bị can, mỗi căn hộ cần đặt cọc 1 tỷ đồng và việc đầu tư sẽ mang lại lợi nhuận cao khi chuyển nhượng.

Tin tưởng những lời hứa hẹn này, ông T. tiếp tục góp vốn đầu tư và chuyển thêm cho Thêu 500 triệu đồng, trong đó có 250 triệu đồng là tiền cho vay. Tuy nhiên, đến năm 2022, khi biết các căn hộ tại dự án mà Thêu giới thiệu đã được bán hết nhưng không có tên mình trong danh sách mua, ông T. mới nhận ra bị lừa và yêu cầu hoàn trả tiền. Dù vậy, Thêu mới chỉ trả lại được 300 triệu đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, với thủ đoạn tương tự, Quách Thị Thêu còn lừa đảo chiếm đoạt của bà P.T.C.V. (SN 1977, trú tại Hà Nội) số tiền 998 triệu đồng và ông N.V.H. (SN 1978, trú tại Bắc Ninh) số tiền 250 triệu đồng.