Truy tố cựu cán bộ trường đại học ở Hà Nội

Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Hồng Ngân (46 tuổi), cựu cán bộ kỹ thuật Trung tâm Kỹ thuật cơ khí, Trường Cơ khí - Đại học Bách khoa Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, bị hại là chị T.T.N. (40 tuổi, trú tại phường Định Công, Hà Nội), là cháu họ của bị can. Cơ quan tố tụng xác định, bằng việc đưa ra thông tin gian dối liên quan đến góp vốn kinh doanh đá muối và đầu tư các gói thầu vật tư trong trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Ngân đã chiếm đoạt của chị N. hơn 13 tỷ đồng.

Diễn biến vụ án cho thấy, năm 2022, Nguyễn Thị Hồng Ngân bắt đầu tham gia giao dịch ngoại hối trên sàn Forex thông qua ứng dụng Meta Trader 4 (MT4) trên điện thoại di động. Thời gian đầu có phát sinh lợi nhuận, tuy nhiên đến giữa năm 2022, bị can thua lỗ và nảy sinh ý định tìm nguồn tiền để tiếp tục giao dịch nhằm gỡ lại khoản đã mất.

Dù không có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến việc mua sắm các gói thầu vật tư, cũng không kinh doanh đá muối, Ngân vẫn thông tin với chị N. rằng bản thân có quan hệ trong trường Đại học Bách khoa Hà Nội, có thể tiếp cận các gói thầu. Cùng với đó, do trước đây từng mua đá muối giúp chị N., bị can tiếp tục đưa ra phương án góp vốn kinh doanh mặt hàng này.

Theo nội dung cáo trạng, Ngân đưa ra mức lợi nhuận cụ thể: Đối với đá muối, người góp vốn được hưởng 30.000 đồng/hộp đá muối thẳng và 35.000 đồng/hộp đá muối cong, thời hạn hoàn trả cả gốc và lãi sau 3 tuần; đối với các gói thầu vật tư, nếu góp 100 triệu đồng thì sau 1 tháng sẽ có lãi 7 triệu đồng. Do tin tưởng quan hệ họ hàng, hai bên chỉ thỏa thuận miệng, trao đổi qua điện thoại và tin nhắn Zalo.

Từ ngày 27/9/2022 đến 17/5/2024, chị N. đã nhiều lần chuyển tiền cho Ngân với tổng số hơn 80 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, bị can không thực hiện các hoạt động đầu tư như cam kết mà sử dụng vào mục đích cá nhân, đồng thời tiếp tục giao dịch ngoại hối và thua lỗ, dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Để tạo lòng tin, mỗi khi chị N. chuyển tiền vào các “đơn hàng”, Ngân lại chuyển trả một phần tiền, được giới thiệu là tiền gốc và lãi từ hoạt động đầu tư. Tổng số tiền đã chuyển trả được xác định là hơn 67 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 5/2024, Ngân dừng việc thanh toán theo thỏa thuận. Khi bị yêu cầu trả tiền, bị can đưa ra thông tin trường Đại học Bách khoa Hà Nội đang bị kiểm toán nhằm kéo dài thời gian.

Cáo trạng xác định, tính đến ngày 25/5/2025, số tiền Nguyễn Thị Hồng Ngân chiếm đoạt của chị N. là hơn 13 tỷ đồng. Đến nay, bị can đã khắc phục thêm 1,3 tỷ đồng, còn lại hơn 11 tỷ đồng chưa thanh toán. Ngoài ra, chị N. còn yêu cầu bị can thanh toán thêm 728 triệu đồng là khoản vay mượn riêng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác minh tại Trường Cơ khí - Đại học Bách khoa Hà Nội. Kết quả cho thấy Nguyễn Thị Hồng Ngân là cán bộ công tác tại Trung tâm Kỹ thuật cơ khí, làm nhiệm vụ thực hành thí nghiệm, không có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến các gói thầu vật tư trong trường.