Truy tố cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam

Ngày 24/2, VKSND TP. Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam. Trong số này có Phạm Thị Hòa (cựu Chủ tịch công ty); Nguyễn Thị Thùy Linh (cựu Phó Tổng Giám đốc) và Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng Giám đốc).

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, do cần tiền trả nợ và phục vụ chi tiêu cá nhân, 3 bị can trên đã bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam nhằm huy động vốn dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Các bị can bị cáo buộc thuê cộng tác viên và nhân viên kinh doanh sử dụng các tài liệu về chiến lược kinh doanh do Linh và Hương xây dựng nhưng không đúng sự thật để tư vấn, giới thiệu tới nhà đầu tư. Công ty được quảng bá là đang phát triển mạnh, mở rộng nhiều chi nhánh, hoạt động hiệu quả và tạo ra lợi nhuận cao. Nhà đầu tư được mời gọi góp vốn, chuyển tiền để nhận chuyển nhượng cổ phần với cam kết hưởng lợi tức hấp dẫn.

Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương còn đưa ra bảng lãi suất đầu tư từ 9-13,5% tùy theo thời hạn hợp đồng, đồng thời cam kết chi trả lợi nhuận đúng hạn và cho phép rút vốn trước thời hạn. Tuy nhiên, trên thực tế, sau khi góp vốn, các nhà đầu tư không được trao quyền cổ đông và cũng không được ghi tên vào sổ cổ đông của công ty.

Với thủ đoạn này, trong giai đoạn từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, có 459 nhà đầu tư đã chuyển tổng cộng hơn 1.700 tỷ đồng để tham gia đầu tư dưới hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam.

Sau khi nhận tiền, Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương sử dụng hơn 730 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư, số tiền còn lại gần 990 tỷ đồng bị chiếm đoạt.

Cáo trạng cho biết, đến nay mới có 266 trong tổng số 459 bị hại gửi đơn tố cáo, trình báo về việc đã chuyển tiền để ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, với tổng số tiền hơn 970 tỷ đồng. Trong số này, các nhà đầu tư đã được chi trả hơn 210 tỷ đồng tiền lợi nhuận và bị chiếm đoạt hơn 750 tỷ đồng.