Truy tố 'người quen Đại sứ quán' Nguyễn Thị Hương Dịu, SN 1993

Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Hương Dịu (SN 1993, trú tại phường Phú Diễn, TP. Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan tố tụng, bằng chiêu trò quảng cáo có thể “chạy” visa đi Hàn Quốc để du lịch hoặc xuất khẩu lao động, bị can đã chiếm đoạt hơn 5,5 tỷ đồng của nhiều người.

Đáng chú ý, trước khi bị truy tố trong vụ án này, Nguyễn Thị Hương Dịu từng bị TAND TP. Hà Nội tuyên phạt 14 năm tù vào tháng 6/2022 cũng với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2019, Dịu thành lập Công ty CP đầu tư và thương mại dịch vụ Duy Bách, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ xin cấp visa. Tuy nhiên, doanh nghiệp này không có chức năng đưa người đi lao động ở nước ngoài và cũng không được cấp phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

Dù vậy, Dịu vẫn tự giới thiệu bản thân có nhiều mối quan hệ, có thể xin visa từ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam để đưa khách sang Hàn Quốc du lịch hoặc lao động. Ngoài ra, bị can còn đưa ra nhiều thông tin gian dối khác như có khả năng nâng hạn mức tín dụng ngân hàng hoặc sở hữu căn hộ tại khu đô thị An Khánh cần bán giá rẻ nhằm tạo niềm tin với các bị hại.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2023 đến năm 2024, Nguyễn Thị Hương Dịu đã sử dụng các thủ đoạn trên để lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5,5 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 8/2023, anh Vũ Thanh Hải (SN 1998), Giám đốc Công ty TNHH Hợp tác quốc tế HPT, gặp Dịu để hỏi về việc tổ chức tour du lịch Hàn Quốc.

Sau đó, Dịu lên mạng xã hội tìm thông tin, xây dựng lịch trình tour Hàn Quốc kéo dài 5 ngày rồi gửi cho anh Hải. Đồng thời, bị can tiếp tục “nổ” có thể xin visa nhanh nhờ quen biết nhiều người tại Đại sứ quán Hàn Quốc.

Dịu báo giá trọn gói cho mỗi khách đi du lịch Hàn Quốc từ TP.HCM là 11.500 USD, tương đương hơn 268 triệu đồng. Trong đó, khoảng 1.000 USD là chi phí làm visa, phần còn lại được giải thích là tiền đặt cọc “chống trốn” nhằm đảm bảo khách không ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi hết thời hạn du lịch. Khoản tiền này sẽ được hoàn trả khi khách quay về Việt Nam.

Tin tưởng vào thông tin do Dịu đưa ra, anh Hải triển khai chương trình tour du lịch Hàn Quốc 5 ngày 4 đêm với giá 370 triệu đồng/người. Theo quảng cáo, chi phí tour thực tế chỉ khoảng 20 triệu đồng, còn lại là tiền đặt cọc chống bỏ trốn.

Đến tháng 10/2023, anh Lê Anh Hóa, Giám đốc Công ty Global, biết thông tin về chương trình du lịch Hàn Quốc nên đã liên hệ với anh Hải để hợp tác và ký hợp đồng ghi nhớ.

Sau đó, anh Hóa nhận hơn 11 tỷ đồng của 35 khách hàng có nhu cầu sang Hàn Quốc. Những người này được hứa hẹn sẽ được hỗ trợ xin visa và hoàn tất các thủ tục xuất cảnh.

Theo điều tra, sau khi thu tiền và hồ sơ của khách, anh Hóa chuyển hơn 11 tỷ đồng cùng 35 bộ hồ sơ xin visa cho anh Hải để làm thủ tục.

Tiếp đó, anh Hải chuyển hơn 5 tỷ đồng cho Nguyễn Thị Hương Dịu để xin visa cho tổng cộng 71 khách, bao gồm khách của cả anh Hải và anh Hóa.

Sau khi nhận tiền, Dịu chỉ sử dụng hơn 329 triệu đồng để đặt vé máy bay rồi chụp ảnh vé gửi cho anh Hải nhằm tạo lòng tin rằng việc làm visa đang được triển khai. Tuy nhiên, bị can không hề liên hệ với cơ quan chức năng hay Đại sứ quán để xin visa như cam kết.

Số tiền còn lại hơn 4,6 tỷ đồng được Dịu chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đến thời hạn xuất cảnh nhưng không ai được cấp visa hay sang Hàn Quốc như đã hứa, nhiều khách hàng bắt đầu yêu cầu hoàn tiền.

Lúc này, anh Hóa liên tục đòi tiền anh Hải, còn anh Hải quay sang yêu cầu Dịu trả lại tiền đã nhận. Tuy nhiên, bị can chỉ trả lại được 1 tỷ đồng rồi tiếp tục mất khả năng khắc phục hậu quả.

Cơ quan điều tra xác định, trong số 35 khách của anh Hóa có 20 người khai nhận mục đích thực sự là sang Hàn Quốc lao động. Những người này được tư vấn xin visa du lịch rồi ở lại làm việc trái phép.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng anh Hóa không có ý thức chiếm đoạt tài sản, đồng thời đã hoàn trả tiền cho các bị hại nên chưa xem xét xử lý hình sự. Riêng các tài liệu liên quan đến anh Hải đã được tách ra để tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm.

Ngoài vụ việc liên quan đến visa Hàn Quốc, Nguyễn Thị Hương Dịu còn bị xác định lừa đảo chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của hai người khác thông qua các thủ đoạn gian dối tương tự.

Vụ án đang tiếp tục được các cơ quan tố tụng xử lý theo quy định pháp luật.