Truy tố Shark Thủy và đồng phạm vì chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng

Theo tin từ báo Bảo vệ Pháp luật, VKSND Tối cao (Vụ 3) vừa ban hành cáo trạng truy tố 29 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Tập đoàn giáo dục Egroup, Egame, Nhất Trần và các đơn vị liên quan.

SharkThủy và đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng

Theo cáo trạng, VKSND tối cao truy tố các bị can ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử sơ thẩm. Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Egroup và Egame, cùng Nguyễn Mạnh Phú, Kế toán trưởng Công ty Egame, bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần, bị truy tố về tội Nhận hối lộ. Toàn bộ 26 bị can còn lại bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó cáo trạng xác định ông Nguyễn Ngọc Thủy là người chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo toàn bộ hành vi phạm tội và sử dụng số tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính đối với toàn bộ số tiền hơn 7.677 tỷ đồng. Các bị can Đặng Văn Hiền, Nguyễn Mạnh Phú, Phạm Thị Thanh Thọ, Nguyễn Thị Hoài Hương là đồng phạm giúp sức với Nguyễn Ngọc Thủy.

Kết quả điều tra cho thấy từ năm 2014, nhằm huy động tiền để trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động vốn dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup.

Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo Phú và Thọ nâng khống vốn điều lệ và số lượng cổ phần của Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng.

Cùng với đó, Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo Đặng Văn Hiền cùng 23 quản lý và nhân viên kinh doanh tìm kiếm khách hàng, đưa ra thông tin gian dối để tạo niềm tin cho người mua cổ phần. Số tiền thu được từ việc chuyển nhượng cổ phần được chỉ đạo để ngoài sổ sách kế toán, quản lý và sử dụng sai mục đích.

Hơn 10.000 người bị hại, số tiền chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng

Bằng các thủ đoạn nêu trên, trong giai đoạn 2015–2023, Nguyễn Ngọc Thủy và các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người bị hại.

Theo danh sách bị hại công bố trước đó, nhiều nhà đầu tư còn số tiền dư hàng chục tỷ đồng, thậm chí có 3 người bị thiệt hại ở mức hàng trăm tỷ đồng.

Người chưa nhận được tiền lớn nhất là bà Phạm Thị Ngoan với số tiền hơn 483,69 tỷ đồng. Ngoài ra còn có bà Nguyễn Thị Dung tại Từ Liêm (Hà Nội) với 212 tỷ đồng và bà Trần Thị Hằng tại Đống Đa (Hà Nội) với hơn 121 tỷ đồng.

Số tiền chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng, nhưng kết quả điều tra cho thấy tài sản không còn nhiều. Đến hiện tại các bị can nộp khắc phục hậu quả chưa đến 50 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng đã phong toả 1 tài khoản (hơn 101 triệu đồng), kê biên một số tài sản liên quan đến các bị can với giá trị khoảng 127 tỷ đồng. Với bất động sản, các công ty trong hệ sinh thái Egroup có 32 bất động sản, nhưng đều là tài sản đang thế chấp tại ngân hàng.

IBC của SharkThủy rời sàn chứng khoán

Hôm qua, 22/12, toàn bộ hơn 83,15 triệu cổ phiếu IBC của CTCP Đầu tư Apax Holdings đã chính thức giao dịch phiên cuối cùng trên hệ thống UPCoM.

Lý do hủy đăng ký giao dịch được HNX nêu rõ là do Apax Holdings đã bị hủy tư cách công ty đại chúng.