Từng lãnh án chung thân, ‘trùm bất động sản’ Dương Thanh Cường tiếp tục bị tuyên án 14 năm tù

Vừa qua, TAND TP. Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Dương Thanh Cường cùng 4 đồng phạm trong vụ án vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 1.053 tỷ đồng.

Theo phán quyết của Hội đồng xét xử, bị cáo Dương Thanh Cường (SN 1966) bị tuyên phạt 14 năm tù; Nguyễn Thế Bình (SN 1954, bị xét xử vắng mặt do đang bị truy nã) nhận mức án 10 năm tù; Hồ Đăng Trung (SN 1953) bị tuyên 6 năm 6 tháng tù; Hồ Văn Long (SN 1976) 5 năm 6 tháng tù và Đỗ Ngọc Dũng (SN 1980) 5 năm tù. Các bị cáo cùng bị kết tội Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Bản án xác định Dương Thanh Cường giữ vai trò trung tâm, trực tiếp thực hiện các hành vi vi phạm liên quan đến điều kiện cấp tín dụng và toàn bộ khoản vay. Trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2010, dù không đủ điều kiện vay vốn và không có khả năng trả nợ, bị cáo vẫn tìm cách tiếp cận nguồn vốn ngân hàng thông qua các mối quan hệ cá nhân. Cụ thể, bị cáo Nguyễn Thế Bình đã chỉ đạo cấp dưới là Hồ Đăng Trung, khi đó giữ chức giám đốc ngân hàng, thực hiện việc cho Dương Thanh Cường vay vốn.

Để hợp thức hóa hồ sơ, Dương Thanh Cường sử dụng pháp nhân Công ty Bình Phát và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ THY, ký kết nhiều hợp đồng tín dụng và thực hiện các thủ tục liên quan đến xử lý nợ. Quá trình này, bị cáo đã có hành vi gian dối như lập hồ sơ giả, nâng khống giá trị các hợp đồng mua bán đất, hợp đồng tư vấn dự án, qua đó cung cấp cho ngân hàng làm căn cứ xác định giá trị tài sản bảo đảm theo mức giá do chính bị cáo đưa ra. Ngoài ra, mục đích vay vốn cũng bị khai báo sai lệch, số tiền vay được sử dụng không đúng mục đích như trả nợ ngân hàng, chi tiêu cá nhân và không được hạch toán đầy đủ trong sổ sách doanh nghiệp.

Đối với bị cáo Hồ Đăng Trung, cơ quan xét xử xác định đã có hành vi chỉ đạo cấp dưới phối hợp với Dương Thanh Cường và các cá nhân liên quan để thực hiện nhiều sai phạm. Các hành vi bao gồm hợp thức hóa thủ tục nhằm nâng thẩm quyền phán quyết tín dụng, hoàn thiện hồ sơ vay vốn và tài sản bảo đảm khi chưa đủ điều kiện pháp lý. Đáng chú ý, tài sản thế chấp là các dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt đầu tư, quyền sử dụng đất không đủ điều kiện thế chấp hoặc là đất nông nghiệp, đất trồng rau có giá trị thấp nhưng đã bị làm giả hồ sơ và nâng khống giá trị.

Trong khi đó, mặc dù nắm rõ việc cho vay đối với Công ty Bình Phát và Công ty THY không đáp ứng điều kiện pháp lý, không có cơ sở đánh giá tính khả thi và hiệu quả của dự án, bị cáo Nguyễn Thế Bình vẫn chấp thuận và chỉ đạo hoàn tất thủ tục nâng mức phán quyết tín dụng, tạo điều kiện giải ngân.

Hội đồng xét xử xác định, toàn bộ hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại hơn 1.053 tỷ đồng cho ngân hàng. Trong đó, Dương Thanh Cường là người trực tiếp chiếm hưởng và sử dụng khoản tiền này, do đó phải chịu trách nhiệm chính đối với toàn bộ hậu quả thiệt hại.

Đáng chú ý, trước đó, bị cáo Dương Thanh Cường từng bị TAND Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh tuyên án tù chung thân, tổng hợp từ 4 bản án về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Hồ Đăng Trung cũng từng bị tuyên phạt 20 năm tù, trong khi Hồ Văn Long nhận mức án 19 năm tù cùng về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.