Tuyên án 10 năm tù đối với bà chủ tiệm vàng sinh năm 1985

Sau một ngày xét xử, chiều muộn 4/2, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đã tuyên án đối với 11 bị cáo trong vụ buôn lậu gần 550kg vàng từ Trung Quốc vào Việt Nam, tổng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.

Theo phán quyết của Tòa, bị cáo Trần Thị Hoàn (sinh năm 1985, trú phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, kinh doanh vàng bạc tại Công ty TNHH Một thành viên Vàng bạc đá quý Hoàn Huế - Công ty Hoàn Huế) bị tuyên phạt 10 năm tù về tội Buôn lậu, theo quy định tại Điều 188, khoản 4, điểm a Bộ luật Hình sự.

Cùng mức án này, bị cáo Phạm Tuấn Hải (sinh năm 1970, trú phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, cựu Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và Dịch vụ Thăng Long) cũng bị tuyên phạt 10 năm tù về tội Buôn lậu theo Điều 188, khoản 4, điểm a Bộ luật Hình sự.

Đối với 8 bị cáo còn lại, HĐXX tuyên các mức án từ 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 5 năm tù, tùy theo vai trò và hành vi phạm tội, về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 221, khoản 3 Bộ luật Hình sự.

HĐXX nhận định, trong thời gian qua, thị trường vàng trong nước diễn biến phức tạp, nhu cầu mua vàng tăng cao khiến nhiều người dân phải xếp hàng, đặt chỗ, giá vàng liên tục leo thang. Lợi dụng tình trạng khan hiếm nguồn cung, các đối tượng đã tổ chức thu gom, đầu cơ và tìm cách móc nối với các đầu mối trong và ngoài nước để mua vàng nguyên liệu với giá thấp từ nước ngoài, sau đó đưa trái phép vào Việt Nam nhằm thu lợi chênh lệch.

Trước tình hình này, Nhà nước đã có nhiều chỉ đạo nhằm ổn định và minh bạch hóa thị trường vàng. Các cơ quan chức năng tăng cường đấu tranh, phát hiện và xử lý nhiều vụ án nghiêm trọng, trong đó không ít vụ việc điển hình đã được đưa ra xét xử, các đối tượng chủ mưu phải chịu hình phạt nghiêm khắc theo quy định pháp luật.

Trong vụ án này, các bị cáo đã lợi dụng những sơ hở trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh vàng cũng như chính sách đối với cư dân khu vực biên giới. Khi qua cửa khẩu, lực lượng chức năng chủ yếu kiểm tra hàng hóa, trong khi việc kiểm soát người qua lại còn hạn chế, chủ yếu dừng ở việc đăng ký thông tin vào sổ theo dõi của lực lượng biên phòng.

Ngoài ra, các bị cáo còn tận dụng đặc điểm địa hình khu vực biên giới với nhiều đường mòn, lối mở, kênh rạch, sông ngòi, cùng với sự chênh lệch lớn giữa giá vàng trong nước và thế giới để móc nối với một số đối tượng người Trung Quốc và các chủ tiệm vàng trong nước. Các đường dây này tổ chức mua bán vàng lậu, thuê người vận chuyển, gia công, xóa dấu vết nguồn gốc trước khi tiêu thụ trên thị trường nhằm hưởng lợi bất chính.

HĐXX đánh giá, các bị cáo đều là người đã trưởng thành, có hiểu biết pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh vàng. Tuy nhiên, vì mục đích thu lợi, các bị cáo đã cố ý vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến sự ổn định của thị trường vàng, làm phát sinh nhiều khó khăn cho công tác quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước, đồng thời tạo dư luận không tốt trong xã hội. Do đó, việc áp dụng các mức hình phạt nghiêm khắc là cần thiết để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Tòa án xác định trong vụ án có sự phân công vai trò giữa các bị cáo trong mối quan hệ đồng phạm, song mức độ câu kết chưa chặt chẽ, các hành vi phạm tội mang tính tự phát, vì vậy được xác định là đồng phạm giản đơn.

Đối với nhóm bị cáo phạm tội Buôn lậu, HĐXX xác định Trần Thị Hoàn và Phạm Tuấn Hải có vai trò tương đương nhau và giữ vị trí cao nhất trong nhóm. Hai bị cáo trực tiếp điều hành hoạt động vận chuyển và tiêu thụ khối lượng vàng có giá trị đặc biệt lớn, do đó cần áp dụng hình phạt tù nghiêm minh, tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, đáp ứng yêu cầu răn đe, phòng ngừa và góp phần ổn định thị trường vàng trong bối cảnh hiện nay.

Đối với các bị cáo phạm tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Tòa án xác định Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vàng Việt Nam đã sử dụng song song hai hệ thống sổ kế toán tài chính, cố ý bỏ ngoài sổ kế toán một phần doanh thu nhằm trốn thuế. Hành vi này gây thiệt hại cho Nhà nước với tổng số tiền thuế lên tới 5 tỷ đồng.

Bị cáo Trần Như My, Chủ tịch Hội đồng quản trị và bị cáo Phùng Thị Thuyết, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vàng Việt Nam được xác định là những người trực tiếp tham gia điều hành. Trong quá trình hoạt động, các bị cáo đã trực tiếp giao dịch mua bán vàng nguyên liệu, chỉ đạo Nguyễn Thị Hợp không hạch toán các giao dịch không có hóa đơn, chứng từ vào báo cáo thuế mà chỉ theo dõi riêng trên phần mềm nội bộ, đồng thời chỉ kê khai các giao dịch có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, HĐXX kết luận Trần Như My và Phùng Thị Thuyết có vai trò ngang nhau và cao hơn Nguyễn Thị Hợp trong nhóm bị cáo phạm tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.