Tuyên án 10 năm tù đối với cựu Giám đốc tài chính Du Thị Phương Thảo

Mới đây, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã mở phiên xét xử và tuyên phạt bị cáo Du Thị Phương Thảo (sinh năm 1984, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy cũ, Hà Nội) mức án 10 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu tại phiên tòa, Công ty TNHH Điện mặt trời Adani Phước Minh - doanh nghiệp liên doanh với đối tác Ấn Độ (gọi tắt là Công ty Adani) là chủ đầu tư dự án điện mặt trời có tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng, đặt tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Dự án hiện đã được xây dựng và đưa vào vận hành.

Trong giai đoạn từ ngày 01/07/2020 đến tháng 08/2021, Du Thị Phương Thảo giữ chức vụ Giám đốc tài chính của Công ty Adani, chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Quá trình triển khai dự án, công ty đã nhiều lần tạm ứng tiền cho Thảo để phục vụ chi trả các khoản chi phí liên quan.

Khi có nhu cầu xin nghỉ việc, Thảo chưa hoàn tất việc cung cấp chứng từ đối với khoản tiền tạm ứng 6 tỷ đồng. Trước tình huống này, ông Swain Saumya R. (quốc tịch Ấn Độ), Phó Giám đốc phụ trách tài chính của Công ty Adani đã thống nhất phương án xử lý cùng Thảo.

Theo đó, công ty chuyển số tiền 6 tỷ đồng vào tài khoản của ông Đỗ Văn H., Giám đốc dự án, sau đó ông H. chuyển lại cho Thảo. Bị cáo có trách nhiệm hoàn trả số tiền này vào tài khoản công ty nhằm hoàn thiện chứng từ tạm ứng.

Thực hiện theo thỏa thuận, ngày 09/08/2021, Công ty Adani đã chuyển khoản 6 tỷ đồng cho ông Đỗ Văn H. và ngay sau đó số tiền được chuyển tiếp cho Du Thị Phương Thảo. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bị cáo không thực hiện việc hoàn trả tạm ứng như cam kết.

Trong thời gian sau đó, Công ty Adani nhiều lần yêu cầu Thảo hoàn trả khoản tiền trên nhưng không nhận được kết quả. Bị cáo đưa ra nhiều lý do trì hoãn, trong đó có việc cho rằng cổ đông công ty yêu cầu giữ lại tiền, hoặc lo ngại phát sinh rủi ro về thuế do việc sử dụng tài khoản cá nhân. Tuy nhiên, quá trình điều tra cho thấy Thảo không cung cấp được tài liệu chứng minh cho các nội dung này.

Cơ quan điều tra xác định, ngay sau khi nhận tiền, bị cáo đã chuyển vào tài khoản chứng khoán và sử dụng cho mục đích cá nhân. Tại cơ quan điều tra, Thảo khai nhận đã sử dụng một phần số tiền để đầu tư vào tiền điện tử nhưng bị thua lỗ.

Đến thời điểm xét xử, bị cáo mới khắc phục được hơn 4,2 tỷ đồng cho Công ty Adani.