Tuyên án 13 năm tù đối với bà chủ sinh năm 1996 của Master Group

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, TAND TP. Hà Nội đã tuyên án đối với ổ nhóm tội phạm núp bóng những người thành đạt, sử dụng hàng loạt thủ đoạn tinh vi để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều nạn nhân.

Theo bản án, TAND TP. Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo Hồ Bích Ngọc (sinh năm 1996, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) 13 năm tù và bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy (sinh năm 1996, trú tại phường Xuân Đỉnh, Hà Nội) 10 năm 6 tháng tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đối với 33 bị cáo còn lại, một số người bị tuyên phạt mức án bằng thời gian tạm giam, một số bị xử phạt từ 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, nhiều bị cáo khác phải chấp hành hình phạt tù giam với mức cao nhất lên tới 9 năm đều về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội, đầu năm 2020, Hồ Bích Ngọc thành lập Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Đầu tư Master Group. Mặc dù không được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư tài chính và ngoại hối, Ngọc vẫn chỉ đạo nhân viên tổ chức tư vấn, mời chào khách hàng tham gia đầu tư với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình điều hành, Ngọc liên hệ với các đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) thông qua ứng dụng Telegram, sử dụng các tài khoản “Peter” và “Alex”, đại diện cho các sàn giao dịch GFS, TOPMAX và Richsmart. Ngọc đứng ra làm môi giới, hưởng tiền hoa hồng theo khối lượng giao dịch của khách hàng, gọi là tiền COM, được phân chia theo 4 cấp độ. Từ đó, Ngọc mở 3 văn phòng hoạt động, trực tiếp quản lý chung, trong khi bộ phận kế toán và hỗ trợ khách hàng do Nguyễn Thị Thanh Thúy và Nguyễn Thị Huyền Trang phụ trách.

Ngọc giao Trần Văn Hòa và Nguyễn Quang Huy quản lý các văn phòng. Dưới sự điều hành của 2 đối tượng này, các Leader cùng đội ngũ nhân viên kinh doanh trực tiếp triển khai hành vi lừa đảo. Nhóm sử dụng điện thoại và các tài khoản mạng xã hội ảo để tiếp cận khách hàng, xây dựng hình ảnh cá nhân thành đạt, có kinh nghiệm đầu tư nhằm tạo dựng lòng tin, sau đó mời chào tham gia đầu tư trên các sàn do nhóm kiểm soát.

Các nhân viên sale thường xuyên liên hệ chăm sóc khách hàng, hướng dẫn đặt lệnh, sử dụng đòn bẩy tài chính và đưa ra những nhận định xu hướng thị trường không có căn cứ, khuyến khích giao dịch với mức rủi ro cao. Khi tài khoản thua lỗ và bị cháy lệnh, các Leader tiếp tục xưng là chuyên gia tài chính, tư vấn nạn nhân nạp thêm tiền để gỡ gạc. Cách thức này khiến khách hàng ngày càng thua lỗ, trong khi doanh số và khoản hoa hồng mà nhóm đối tượng hưởng lợi liên tục tăng.

Với những khách hàng được đánh giá có tiềm năng, các bị cáo báo lại cho Ngọc để làm việc với các sàn, thực hiện thủ đoạn “lái giá” cổ phiếu nhằm tạo cảm giác đầu tư sinh lời, từ đó kích thích nạn nhân tiếp tục nạp tiền. Nhóm tự vẽ biểu đồ dự đoán xu hướng giá rồi gửi cho khách, trong khi các sàn điều chỉnh giá theo kịch bản đã thống nhất. Thủ đoạn này chỉ áp dụng đối với cổ phiếu, còn các mã ngoại hối không thể can thiệp. Khi khách yêu cầu rút tiền, nhóm chỉ cho rút số tiền nhỏ, tìm cách trì hoãn, treo hoặc hủy lệnh rút đối với các khoản lớn.

Từ ngày 31/08/2023 đến 26/11/2024, các bị cáo đã thực hiện 30 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 40,3 tỷ đồng của các bị hại. Riêng Hồ Bích Ngọc hưởng lợi bất hợp pháp hơn 10 tỷ đồng.

Ngoài hành vi lừa đảo, các bị cáo Hồ Bích Ngọc, Nguyễn Thị Thanh Thúy và Đoàn Đức Viện còn sử dụng 1,8 tỷ đồng để cho vay lãi nặng với mức lãi suất từ 109,5% đến 200,7%/năm, qua đó thu lợi bất hợp pháp hơn 1,9 tỷ đồng.