Tuyên án 13 năm tù đối với Nguyễn Thế Anh

Ngày 20/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Anh (sinh năm 1995, trú tại xã Đèo Gia, tỉnh Bắc Ninh) 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vào khoảng tháng 5/2024, thông qua mạng xã hội Telegram, Nguyễn Thế Anh quen biết một đối tượng sử dụng tài khoản “USDR” (hiện chưa xác định được nhân thân, lai lịch). Trong quá trình trao đổi, đối tượng này đề nghị bị cáo mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền hộ.

Cơ quan công tố xác định, số tiền chuyển vào các tài khoản đứng tên Thế Anh đều có nguồn gốc từ hành vi lừa đảo của đối tượng “USDR”. Thủ đoạn được xác định là xâm nhập trái phép, chiếm quyền sử dụng các tài khoản Facebook và Zalo của người khác, sau đó giả danh chủ tài khoản để liên hệ với người thân, bạn bè nhằm yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do Thế Anh đứng tên.

Tại cơ quan điều tra, bị cáo Nguyễn Thế Anh khai đã mở nhiều tài khoản ngân hàng để phục vụ việc nhận tiền từ các bị hại. Sau khi tiền được chuyển vào, bị cáo sử dụng để mua tiền điện tử USDT trên các sàn giao dịch trực tuyến, rồi chuyển vào ví điện tử do đối tượng “USDR” cung cấp.

Kết quả điều tra cho thấy, trong 2 ngày 24/7/2024 và 25/7/2024, Nguyễn Thế Anh cùng đối tượng “USDR” đã thực hiện tổng cộng 8 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng của 8 bị hại.

Trong số các nạn nhân có ông Phạm Ngọc T. (hiện đang làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức). Theo tài liệu điều tra, sau khi chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook của ông T., ngày 25/7/2024, đối tượng “USDR” đã sử dụng tài khoản này để gọi điện, nhắn tin cho em trai ông T., đề nghị chuyển 255 triệu đồng vào tài khoản mang tên Nguyễn Thế Anh.

Tin tưởng người liên hệ là anh trai mình, trong cùng ngày, em trai ông T. đã chuyển số tiền nêu trên. Ngay sau khi nhận tiền, Thế Anh tiến hành mua USDT và chuyển vào ví điện tử của “USDR”, đồng thời được giữ lại hơn 2,1 triệu đồng. Sau khi phát hiện bị lừa, nạn nhân đã trình báo cơ quan công an và yêu cầu bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền 255 triệu đồng.

Một trường hợp khác là ông Võ Ngọc Th. (hiện sinh sống tại Hoa Kỳ). Cáo trạng xác định, đối tượng “USDR” đã sử dụng tài khoản Facebook của ông Th. để nhắn tin gian dối với người thân nhằm vay tiền. Do tin tưởng, ngày 24/7/2024, người thân của ông Th. đã chuyển 350 triệu đồng vào tài khoản của Nguyễn Thế Anh và một tài khoản khác mang tên Công ty TNHH HHSon do bị cáo sử dụng.

Sau khi nhận tiền, bị cáo tiếp tục mua USDT và chuyển cho “USDR”, đồng thời giữ lại 700 nghìn đồng.

Ngoài ra, chị Hoàng Thùy C. (sinh năm 1996, đang du học tại Hàn Quốc) cũng là một nạn nhân trong vụ án. Ngày 24/7/2024, khi nhận được tin nhắn từ tài khoản của con gái với nội dung nhờ chuyển 100 triệu đồng cho một người bạn để mổ tim khẩn cấp, bố của chị đã không nghi ngờ và thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu. Số tiền này sau đó cũng được chuyển vào tài khoản của Nguyễn Thế Anh và bị cáo giữ lại 700 nghìn đồng.

Khi phát hiện sự việc, gia đình nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo.

Đối với đối tượng sử dụng tài khoản Telegram “USDR” cũng như những người bán tiền điện tử USDT cho Nguyễn Thế Anh, do bị cáo không cung cấp được thông tin cụ thể về tên tuổi, địa chỉ nên cơ quan điều tra chưa có căn cứ để xác minh, làm rõ.