Tuyên án 17 năm tù đối với Nguyễn Thị Nga (SN 1967)

Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, sáng 10/3, Hội đồng xét xử TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nga (SN 1967, trú tại xã Phú Lâm, tỉnh An Giang) 17 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài hình phạt tù, tòa án cũng buộc bị cáo Nga có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các hụi viên theo quy định của pháp luật.

Theo cáo trạng, khoảng năm 2016, thông qua các mối quan hệ xã hội, Nguyễn Thị Nga trực tiếp đứng ra làm chủ nhiều dây hụi nhằm hưởng tiền hoa hồng. Trong quá trình điều hành các dây hụi, đến khoảng tháng 6/2018, nhiều hụi viên đã hốt hụi nhưng không đóng hụi chết.

Đồng thời, Nga sử dụng tiền của các hụi viên để mua sắm tài sản và chi tiêu cá nhân, dẫn đến mất khả năng thanh toán tiền cho những người tham gia hụi. Từ đó, bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hụi viên để tiếp tục duy trì các dây hụi do mình làm chủ.

Để thực hiện ý định này, Nga tiếp tục mở thêm nhiều dây hụi mới, thu hút nhiều người tham gia và tự ý ghi thêm các tên khống vào danh sách hụi viên, dù trên thực tế không có người chơi hụi. Đến các kỳ khui hụi, lợi dụng việc một số hụi viên không đến tham gia bỏ thăm, Nga đã tự ý sử dụng tên của những người này hoặc các tên khống do mình đặt ra để hốt hụi. Sau đó, bị cáo thông báo với các hụi viên rằng đã có người hốt hụi nhằm chiếm đoạt tiền của những người tham gia.

Bên cạnh đó, để thu hút thêm hụi viên tham gia nhằm chiếm đoạt nhiều tiền hơn, Nga còn đưa ra chương trình tặng xe mô tô Honda SH mode cho những hụi viên mua từ 2 phần hụi trở lên trong dây hụi 10 triệu đồng, có giá trị từ 200 triệu đồng đến 250 triệu đồng. Đến tháng 1/2019, khi đang làm chủ 131 dây hụi chưa kết thúc nhưng không còn khả năng thanh toán, Nga tuyên bố vỡ hụi.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2016 đến tháng 1/2019, dù không còn khả năng duy trì hoạt động hụi, bị cáo vẫn tiếp tục mở tổng cộng 131 dây hụi để làm chủ. Mỗi dây hụi có 25 phần, tương ứng 3.275 phần hụi. Trong số này, bị cáo đã thực hiện hành vi gian dối khi tự ý ghi khống 1.248 phần hụi, đồng thời hốt 761/1.248 phần nhằm chiếm đoạt tiền của các hụi viên.

Ngoài ra, Nga còn sử dụng tên của một số hụi viên khác để hốt thêm 5 phần hụi. Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định bị cáo đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của 199 người dân với tổng số tiền hơn 14,3 tỷ đồng. Khi không còn khả năng xoay vòng nguồn tiền để duy trì các dây hụi, Nga tuyên bố vỡ hụi và đến tháng 5/2025 thì bị cơ quan chức năng khởi tố.