Tuyên án 20 năm tù đối với cựu thủ quỹ Bùi Nhật Hằng

Sáng 23/3, TAND TP.HCM mở phiên xét xử và tuyên phạt bị cáo Bùi Nhật Hằng (51 tuổi), cựu thủ quỹ Co.op Rạch Miễu mức án 20 năm tù về tội Tham ô tài sản.

Liên quan vụ án, bị cáo Trần Thị Kim Thanh (45 tuổi), cựu kế toán Co.op Rạch Miễu bị tuyên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, Bùi Nhật Hằng được giao nhiệm vụ quản lý quỹ tiền mặt của Công ty Co.op Rạch Miễu. Trong khoảng thời gian từ ngày 21/8/2021 đến 26/8/2023, lợi dụng vị trí công tác, bị cáo đã thực hiện hành vi đánh tráo mệnh giá tiền trong các cọc tiền cất giữ tại két sắt nhằm chiếm đoạt tổng số tiền 2,1 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Phương thức thực hiện được xác định là vào mỗi buổi sáng khi kiểm đếm, phân loại tiền theo mệnh giá, Hằng lấy các tờ tiền mệnh giá lớn để cất giấu. Để che giấu hành vi, bị cáo tiến hành đánh tráo các cọc tiền trong két sắt. Đối với cọc tiền mệnh giá 20.000 đồng, Hằng chỉ để 2 tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng ở 2 đầu, phần bên trong là các tờ tiền mệnh giá nhỏ hơn như 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng hoặc trộn lẫn các mệnh giá này, khiến việc kiểm tra dễ nhầm lẫn.

Thủ đoạn tương tự cũng được áp dụng đối với các cọc tiền mệnh giá 10.000 đồng và 5.000 đồng. Khi sắp xếp tiền trong két sắt, các cọc tiền được chồng lên nhau, phần tờ tiền bọc ngoài quay ra phía ngoài nhằm tránh bị phát hiện.

Đối với Trần Thị Kim Thanh, bị cáo được giao nhiệm vụ kiểm quỹ cuối ngày và lập biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt cùng thủ quỹ. Tuy nhiên, do chủ quan, thiếu trách nhiệm trong quá trình kiểm đếm, bị cáo vẫn ghi nhận số liệu theo thông tin do Hằng cung cấp, dẫn đến việc không phát hiện kịp thời hành vi sai phạm trong thời gian dài.

Chiều 26/8/2023, trong quá trình kiểm kê quỹ tiền mặt giữa thủ quỹ và kế toán trưởng tại phòng quỹ, bà Đoàn Thị Hồng Châu phát hiện một cọc tiền gồm 1.000 tờ bị rơi xuống. Khi kiểm tra, cọc tiền chỉ có 2 tờ mệnh giá 20.000 đồng ở 2 đầu, phần giữa là các tờ tiền mệnh giá 1.000 đồng và 2.000 đồng.

Tiếp tục kiểm tra toàn bộ số tiền trong két sắt, bà Châu phát hiện nhiều cọc tiền mệnh giá 20.000 đồng, 10.000 đồng và 5.000 đồng có cùng dấu hiệu, chỉ có 2 tờ tiền đúng mệnh giá ở 2 đầu, bên trong là các tờ tiền mệnh giá thấp hơn như 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng.

Sau khi phát hiện sự việc, bà Châu cùng Bùi Nhật Hằng và Trần Thị Kim Thanh tiến hành kiểm đếm lại toàn bộ số tiền thực tế còn trong két sắt. Kết quả cho thấy số tiền chênh lệch giữa sổ sách và thực tế là 2,1 tỷ đồng.