Tuyên án chung thân đối với nữ nhân viên kinh doanh SN 1983

Ngày 13/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Dương (SN 1983, trú tại Hà Nội) mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Dương từng là nhân viên kinh doanh của Công ty TNHH Sơn Đồng, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phân phối thuốc lá. Từ giữa năm 2003, do gặp khó khăn tài chính và thiếu tiền trả nợ cá nhân, bị cáo nảy sinh ý định lừa đảo những người có nhu cầu mua thuốc lá để chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi, Dương đưa ra thông tin sai sự thật rằng bản thân là đại lý cấp 1, đồng thời có quan hệ với lãnh đạo Công ty Thuốc lá Thăng Long nên có thể nhập thuốc lá với mức chiết khấu cao hơn thị trường. Trên thực tế, toàn bộ mức chiết khấu đều do bị cáo tự đưa ra nhằm tạo niềm tin để khách hàng chuyển tiền đặt cọc.

Sau khi nhận tiền, Dương sử dụng một phần để mua thuốc lá từ các đại lý khác rồi bán lại cho bị hại với giá thấp nhằm tạo sự tin tưởng, từ đó tiếp tục yêu cầu chuyển thêm tiền. Bị cáo còn thuê 2 kho hàng tại xã Tam Hưng và 1 kho tại xã Bình Minh (Hà Nội), tập kết thuốc lá để đưa khách đến xem, tạo vỏ bọc là đại lý phân phối quy mô lớn.

Ngoài hình thức mua bán thuốc lá, Dương còn đề nghị một số người không nhận hàng mà tiếp tục để bị cáo bán hộ. Theo cam kết của Dương, nếu đầu tư 1 tỷ đồng, người tham gia sẽ nhận lại từ 80-100 triệu đồng sau khoảng 20 ngày, tương ứng với mức chiết khấu như khi mua hàng.

Cơ quan tố tụng xác định, để duy trì lòng tin với các bị hại, Dương đã sử dụng tiền của người tham gia sau hoặc tiền vay mượn để thanh toán cho những người trước. Với thủ đoạn này, từ ngày 29/3/2024 đến 26/9/2024, bị cáo thực hiện 6 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng hơn 76 tỷ đồng của 6 bị hại.

Trong số các nạn nhân, tháng 6/2024, anh C. quen biết Dương và được giới thiệu có thể nhập thuốc lá giá rẻ nhờ mối quan hệ với lãnh đạo Công ty Thuốc lá Thăng Long. Để tạo niềm tin, Dương dẫn anh C. đến xem 3 kho hàng đã thuê trước đó, đồng thời yêu cầu đặt cọc 10 tỷ đồng để được lấy hàng thường xuyên.

Tin tưởng thông tin bị cáo đưa ra, anh C. đã chuyển gần 50 tỷ đồng vào các tài khoản do Dương chỉ định để đặt mua nhiều loại thuốc lá. Sau khi nhận tiền, bị cáo dùng để trả nợ cá nhân, thanh toán cho các bị hại khác và mua thuốc lá.

Theo kết luận của cơ quan tố tụng, Dương đã giao hàng và hoàn trả tiền với tổng giá trị hơn 27 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng của anh C.

Một bị hại khác là anh T., quen biết Dương từ năm 2022. Bị cáo tiếp tục sử dụng thủ đoạn giới thiệu có nguồn thuốc lá với mức chiết khấu cao, đưa anh T đến các kho hàng để tạo lòng tin, đồng thời đưa ra mức chênh lệch từ 7.000-12.000 đồng mỗi cây thuốc lá.

Từ ngày 1/4/2024 đến 20/9/2024, anh T đã chuyển hơn 107 tỷ đồng vào các tài khoản theo chỉ định của Dương. Thời gian đầu, bị cáo giao hàng đúng cam kết nên anh T. tiếp tục đầu tư thêm tiền. Tuy nhiên, đến tháng 8/2024, Dương còn giữ của anh T. hơn 26 tỷ đồng và bị xác định đã chiếm đoạt số tiền này.

Theo cáo buộc, với phương thức tương tự, Nguyễn Thị Dương còn lừa đảo 4 bị hại khác, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.