Tuyên án tù chung thân đối với Chủ tịch HĐQT Công ty Thăng Long

Tòa án nhân dân TP. Hà Nội vừa mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hữu Quân (sinh năm 1981, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quản lý và khai thác tài sản Thăng Long (gọi tắt: Công ty Thăng Long), về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Vụ án có hàng chục cá nhân cùng một doanh nghiệp là bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng.

Sau 1 ngày xét xử, hội đồng xét xử nhận định bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội đúng như nội dung cáo trạng truy tố. Tòa tuyên phạt Nguyễn Hữu Quân tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 10 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành mức án chung là tù chung thân.

Trước đó, vào cuối năm 2025, vụ án từng được đưa ra xét xử nhưng đã bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ nguồn tiền bị cáo sử dụng góp vốn mua đất tại Thái Nguyên. Kết quả điều tra bổ sung xác định số tiền này có nguồn gốc từ hành vi phạm tội. Trên cơ sở đó, Viện kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội giữ nguyên quan điểm truy tố theo cáo trạng ban hành năm 2025.

Diễn biến tại phiên tòa cho thấy, dự án Trung tâm Dạy nghề và đào tạo sát hạch lái xe cơ giới Tiến Xuân tại xã Tiến Xuân, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (cũ), nay thuộc xã Hòa Lạc, Hà Nội, do Công ty TNHH BMC làm chủ đầu tư chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Dù vậy, ngày 15/08/2010, Nguyễn Hữu Quân đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH BMC để triển khai dự án. Đến ngày 20/08/2011, hợp đồng này bị phía BMC chấm dứt.

Theo thỏa thuận, Công ty Thăng Long không có quyền ký hợp đồng ủy thác đầu tư, hợp tác đầu tư với các tổ chức, cá nhân khác nhằm huy động vốn, cũng không được phép mua bán đất tại dự án. Tuy nhiên, bị cáo vẫn tự ý lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/500 với nội dung sai lệch so với hồ sơ do chủ đầu tư trình cơ quan chức năng phê duyệt.

Cơ quan điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2010 đến tháng 3/2011, thông qua môi giới và thông tin trên internet, nhiều nhà đầu tư biết đến việc Công ty Thăng Long rao bán các lô đất liền kề, biệt thự tại dự án. Khi đến trụ sở công ty tại quận Thanh Xuân (cũ), Hà Nội, các nhà đầu tư được giới thiệu đây là dự án nhà ở đã được phê duyệt quy hoạch 1/500, có thể phân lô bán nền với thời hạn sử dụng lâu dài.

Từ ngày 28/09/2010 đến ngày 09/05/2011, bị cáo đã chỉ đạo ký 12 hợp đồng ủy thác đầu tư với 11 cá nhân, thực chất là giao dịch để mua đất tại dự án, qua đó thu về hơn 11,9 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty Thăng Long còn ký hợp đồng ủy thác đầu tư với một doanh nghiệp khác, thu thêm hơn 18,8 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, bị cáo không thực hiện các cam kết, không bàn giao đất và cũng không hoàn trả tiền cho các bị hại mà sử dụng vào mục đích cá nhân. Tổng số tiền chiếm đoạt được xác định hơn 30,8 tỷ đồng.

Không dừng lại ở đó, sau khi thực hiện hành vi lừa đảo, Nguyễn Hữu Quân còn sử dụng một phần số tiền chiếm đoạt để rửa tiền thông qua việc mua diện tích 2.474,6m² đất tại Thái Nguyên, đồng thời nhờ người thân đứng tên trên các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm che giấu nguồn gốc tài sản.