Tuyên phạt 13 năm 6 tháng tù đối với một cựu cán bộ công an

Ngày 6/2, TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Hoa, cựu cán bộ Công an TP. Hà Nội, mức án 13 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Trần Thanh Hoa không kinh doanh thiết bị phòng cháy, chữa cháy (PCCC), không mua bán thiết bị y tế và cũng không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội theo tiêu chuẩn cán bộ công an. Tuy nhiên, bị cáo đã đưa ra nhiều thông tin gian dối, tự nhận có mối quan hệ với cán bộ PCCC, tham gia hợp tác cung cấp thiết bị PCCC, thiết bị y tế, đồng thời có khả năng mua bán suất mua nhà ở xã hội cho cán bộ Công an TP. Hà Nội. Thông qua đó, Hoa lôi kéo nhiều người góp vốn đầu tư để hưởng lợi nhuận hoặc cho vay tiền lấy lãi.

Tin tưởng vào những lời giới thiệu này, nhiều người đã chuyển tiền cho Trần Thanh Hoa. Khi nhận tiền, bị cáo đều lập văn bản thỏa thuận góp vốn đầu tư kinh doanh hoặc viết giấy vay tiền, giấy biên nhận nhằm tạo lòng tin.

Dù không thực hiện các hoạt động đầu tư như cam kết, trong giai đoạn đầu, Hoa vẫn trả một phần tiền gốc và lợi nhuận để các bị hại tiếp tục tin tưởng và chuyển thêm tiền. Sau đó, bị cáo không hoàn trả vốn và lợi nhuận theo thỏa thuận mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nhận.

Cáo trạng xác định, từ tháng 12/2019 đến tháng 7/2023, Trần Thanh Hoa đã chiếm đoạt của 11 bị hại tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng. Quá trình điều tra, bị cáo đã khắc phục, hoàn trả cho các bị hại hơn 13,6 tỷ đồng, hiện còn chiếm đoạt gần 3,4 tỷ đồng.

Trong số các bị hại, chị H. (trú tại Hà Nội) là người bị chiếm đoạt số tiền lớn nhất, hơn 3,4 tỷ đồng. Tài liệu điều tra cho thấy, năm 2018, chị H. quen biết Trần Thanh Hoa. Sau đó, bị cáo đưa ra thông tin gian dối về việc đầu tư mua bán thiết bị PCCC với nhiều gói đầu tư khác nhau, gồm các gói trị giá 350 triệu đồng, 460 triệu đồng, 870 triệu đồng và 1,76 tỷ đồng, cam kết thời gian đầu tư từ 10 đến 20 ngày với mức lợi nhuận từ 7% đến 12%.

Tin tưởng những lời hứa hẹn này, từ ngày 25/12/2019 đến 24/3/2020, chị H. đã nhiều lần chuyển cho Trần Thanh Hoa tổng số tiền hơn 3,7 tỷ đồng để tham gia đầu tư. Để tạo lòng tin, từ ngày 30/12/2019 đến 23/3/2020, bị cáo đã chuyển lại cho chị H. hơn 347 triệu đồng, được gọi là tiền gốc và lợi nhuận.

Tuy nhiên, sau đó Hoa không tiếp tục thực hiện như cam kết và chiếm đoạt hơn 3,4 tỷ đồng của chị H. Sau nhiều lần đòi tiền không có kết quả, ngày 2/11/2021, chị H. đã làm đơn tố giác Trần Thanh Hoa đến cơ quan điều tra. Sau khi bị tố giác, bị cáo đã khắc phục hơn 3,4 tỷ đồng, hiện còn chiếm đoạt 20 triệu đồng của bị hại này.

Tương tự, tháng 6/2022, Trần Thanh Hoa tiếp tục đưa ra thông tin gian dối, rủ chị N. góp vốn đầu tư kinh doanh thiết bị PCCC để hưởng lợi nhuận, thỏa thuận sau 7 ngày sẽ hoàn trả vốn và tiền lãi. Để chị N. tin tưởng, bị cáo lập văn bản thỏa thuận góp vốn đầu tư kinh doanh thiết bị PCCC đề ngày 14/6/2022, trong đó nêu rõ hai bên cùng hợp tác góp vốn kinh doanh và Hoa có trách nhiệm hoàn trả tiền gốc cùng phần trăm lợi nhuận ngay sau khi khách nhận hàng.

Tin tưởng bị cáo, từ ngày 14 đến 28/6/2022, chị N. đã nhiều lần chuyển cho Hoa tổng số hơn 2,5 tỷ đồng và sau đó bị chiếm đoạt toàn bộ. Khi phát hiện sự việc, chị N. đã làm đơn tố cáo Trần Thanh Hoa; đối với bị hại này, bị cáo đã khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt.

Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết liên quan, HĐXX TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt Trần Thanh Hoa mức án nêu trên.