Tuyên phạt 13 năm tù đối với cô gái trẻ cầm đầu nhóm lừa đảo chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng

Mới đây, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Hồ Bích Ngọc (SN 1996, ở phường Từ Liêm) mức án 13 năm tù về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo cáo trạng, đầu năm 2020, Ngọc thành lập Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Đầu tư Master Group hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư tài chính, ngoại hối nhằm mục đích lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư để chiếm đoạt tài sản. Thời điểm đó, công ty này chưa được cấp giấy phép.

Ngọc liên hệ với tài khoản Telegram tên "Peter" đại diện của sàn GFS và tài khoản “Alex” đại diện sàn Richsmart, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), chưa xác định được lai lịch, sau đó đảm nhận vai trò môi giới cho các sàn này và nhận hoa hồng.

Cũng theo cáo trạng, Ngọc mở 3 văn phòng và giữ vai trò quản lý chung. Nhân viên của Ngọc gồm Nguyễn Thị Thanh Thúy và Nguyễn Thị Huyền Trang (bộ phận kế toán, Support), Trần Văn Hòa và Nguyễn Quang Huy (quản lý văn phòng), cùng nhiều leader và hàng chục nhân viên kinh doanh.

Theo lộ trình, nhân viên kinh doanh của công ty Ngọc sẽ xây dựng hình ảnh là người có điều kiện kinh tế, doanh nhân thành đạt, có kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, ngoại hối... để tiến hành mời chào khách hàng đầu tư thông qua các tài khoản ảo.

Qua trao đổi, những nhân viên này sẽ chăm sóc, hướng dẫn khách hàng cách chơi, cách đặt lệnh, đòn bẩy… Đồng thời, họ cũng phụ trách đưa các nhận định về xu hướng không có kiểm chứng, khuyến khích khách hàng đặt nhiều lệnh với mức độ rủi ro cao khiến lệnh bị thanh lý, bị thua lỗ. Khách hàng nạp nhiều tiền, càng thua nhiều thì doanh số của nhân viên được ghi nhận càng cao.

Cơ quan chức năng xác định, từ ngày 31/8/2023-26/11/2024, Ngọc và đồng phạm đã thực hiện 30 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền lên đến hơn 40,3 tỷ đồng. Trong đó, Ngọc hưởng lợi 10 tỷ đồng, số còn lại chia cho nhân viên.

Quá trình xác minh làm rõ các tình tiết vụ việc, cơ quan chức năng cũng phát hiện, nhóm của Ngọc còn sử dụng 1,8 tỷ đồng để cho vay nặng lãi với lãi suất từ 109,5%-200,7%/năm, hưởng lợi bất chính hơn 1,9 tỷ đồng.