Tuyên phạt 16 năm tù đối với một cựu Giám đốc ngân hàng

Ngày 1/6, Tòa án Nhân dân TP. Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thanh Phú 16 năm tù, Đỗ Đoàn Thiên Vương 7 năm tù cùng về tội nhận hối lộ; bị cáo Huỳnh Nhứt Tâm lĩnh 12 năm tù về tội đưa hối lộ.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023, Nguyễn Thanh Phú giữ chức Giám đốc, còn Đỗ Đoàn Thiên Vương là nhân viên tín dụng tại một ngân hàng có chi nhánh ở quận Thốt Nốt (cũ), TP. Cần Thơ. Huỳnh Nhứt Tâm hoạt động trong lĩnh vực môi giới, mua bán bất động sản.

Quá trình điều tra xác định, Tâm có nhiều hồ sơ vay vốn tại các tổ chức tín dụng khác nhau nên không thể trực tiếp đứng tên toàn bộ hồ sơ vay tại ngân hàng nói trên. Để có thêm nguồn vốn, Tâm nhờ người thân, bạn bè đứng tên thế chấp quyền sử dụng đất để vay tiền giúp.

Tuy nhiên, những cá nhân đứng tên vay vốn đều không đáp ứng đủ điều kiện tín dụng. Đồng thời, giá trị tài sản thế chấp cũng không đủ để bảo đảm khoản vay theo yêu cầu.

Nhằm được giải ngân số tiền cao hơn giá trị thực của tài sản bảo đảm, Tâm đã móc nối với Vương và Phú để lập hồ sơ vay vốn không đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước cũng như quy trình nội bộ của ngân hàng.

Theo nội dung vụ án, Phú đã chỉ đạo Vương cùng các nhân viên tín dụng khi thẩm định hồ sơ vay vốn liên quan đến Tâm phải nâng khống giá trị tài sản thế chấp, hợp thức hóa hồ sơ thông qua việc lập phương án vay vốn kinh doanh khống, hoàn thiện các tờ trình thẩm định phương án cho vay để đủ điều kiện trình ký phê duyệt.

Từ đó, các hồ sơ được duyệt vay với hạn mức tín dụng từ 2,7 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng mỗi hồ sơ, bảo đảm tương đương khoảng 75% giá trị tài sản thế chấp theo quy định.

Sau khi các khoản vay được giải ngân, Tâm chuyển tiền vào tài khoản của Phú và Vương theo thỏa thuận từ trước để chi trả tiền hối lộ.

Cơ quan tố tụng xác định, với thủ đoạn trên, Nguyễn Thanh Phú đã nhận hối lộ tổng cộng 1,3 tỷ đồng, Đỗ Đoàn Thiên Vương nhận 240 triệu đồng. Tổng số tiền Huỳnh Nhứt Tâm dùng để đưa hối lộ là 1,54 tỷ đồng.