Tuyên phạt 22 năm tù đối với vợ chồng Giám đốc Bảo Minh Group

Vừa qua, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 25 bị cáo trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, liên quan đường dây đưa hàng trăm công dân sang Hàn Quốc dưới vỏ bọc du lịch để ở lại lao động bất hợp pháp.

Sau quá trình xét xử, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chiến 12 năm tù. Hai bị cáo được xác định giữ vai trò cầm đầu đường dây là Bùi Thị Thúy Hạnh và Lê Sỹ Đồng cùng nhận mức án 11 năm tù. Các bị cáo Vũ Thị Thơm, Ưng Phú Hải và Võ Tiến Nghĩa bị tuyên phạt 10 năm tù; Trần Thị Chung và Phạm Văn Minh cùng lĩnh án 6 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Thìn 6 năm tù; Mai Thị Dịu 5 năm 6 tháng tù; Nông Đức Tuân 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Hiếu 3 năm tù; Vũ Thị Thương 30 tháng tù; Nghiêm Tiến Lịch 27 tháng tù; Trương Thị Nga và Nguyễn Thúy Mùi cùng nhận 15 tháng tù; Nguyễn Văn Tráng và Trần Thị Diệu cùng mức án 12 tháng tù; Hoàng Thị Hợi bị tuyên 9 tháng tù.

Đối với các bị cáo có vai trò giúp sức thứ yếu, không hưởng lợi bất chính, Hội đồng xét xử áp dụng chính sách khoan hồng, cho hưởng án treo. Theo đó, Đoàn Thị Phượng, Đặng Thị Anh và Trương Thị Thủy cùng bị tuyên phạt 36 tháng tù cho hưởng án treo; Bùi Ngọc Chiến, Nguyễn Thị Bích Nga và Phan Thị Ngọc cùng nhận mức án 9 tháng tù cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, Bùi Thị Thúy Hạnh (SN 1985), Giám đốc Công ty TNHH Bảo Minh Group và chồng là Lê Sỹ Đồng (SN 1984) được xác định là những người khởi xướng, cầm đầu đường dây tổ chức cho công dân Việt Nam sang Hàn Quốc dưới hình thức du lịch rồi tìm cách ở lại lao động trái phép.

Công ty TNHH Bảo Minh Group có trụ sở tại khu Đa Giác 4, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh là doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế. Lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp du lịch, các bị cáo xây dựng phương thức tổ chức tour ngắn ngày sang Hàn Quốc nhằm che giấu mục đích thực sự là để người lao động tìm cách cư trú, làm việc bất hợp pháp tại nước ngoài.

Quá trình điều tra xác định, từ đầu năm 2022, thông qua bàn bạc với Vũ Thị Thơm, Giám đốc Công ty TNHH Nhân lực và Thương mại Sông Hồng tại TP. Hải Phòng, các đối tượng đã thiết lập mạng lưới môi giới xuyên tỉnh để tiếp nhận những lao động không đủ điều kiện xuất khẩu lao động theo diện chính ngạch.

Trong đường dây này, vợ chồng Hạnh - Đồng phụ trách hoàn thiện hồ sơ, thuê chuyến bay, bố trí nơi lưu trú tại khu vực Bãi Cháy và làm thủ tục xuất cảnh. Vũ Thị Thơm giữ vai trò điều hành hệ thống môi giới, trực tiếp tiếp nhận hồ sơ và thu tiền từ người có nhu cầu đi Hàn Quốc.

Để hợp thức hóa điều kiện xin cấp thị thực, nhóm đối tượng đã làm giả nhiều tài liệu trong hồ sơ nộp tại Lãnh sự quán Hàn Quốc. Cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Văn Chiến làm giả 78 tài liệu; Lê Sỹ Đồng làm giả 22 tài liệu; các bị cáo Vũ Thị Thơm, Ưng Phú Hải, Nghiêm Tiến Lịch mỗi người làm giả 12 tài liệu; Võ Tiến Nghĩa làm giả 11 tài liệu và Vũ Thị Thương làm giả 8 tài liệu.

Ngoài nhóm cầm đầu, hệ thống môi giới còn có sự tham gia của nhiều mắt xích khác như Nguyễn Văn Chiến, Trần Thị Chung, Võ Tiến Nghĩa, Nguyễn Thị Thìn, Ưng Phú Hải, Phạm Văn Minh, Mai Thị Dịu, Trương Thị Thủy, Trần Minh Cương, Nông Đức Tuân, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Thị Bích Nga cùng một số đối tượng trung gian cấp thấp làm nhiệm vụ tìm kiếm, gom khách.

Dù biết rõ mục đích của người đăng ký là tìm cách ở lại lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc, các đối tượng vẫn trực tiếp tư vấn, hướng dẫn ký cam kết “chống trốn”, yêu cầu học thuộc lịch trình du lịch và cách khai báo nhằm đối phó với cơ quan chức năng trong quá trình làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Theo hồ sơ vụ án, toàn bộ hoạt động quản lý thu chi, kiểm đếm tiền và lưu trữ hồ sơ tại Công ty TNHH Nhân lực và Thương mại Sông Hồng do hai nhân viên Đoàn Thị Phượng và Đặng Thị Anh thực hiện dưới sự chỉ đạo của Vũ Thị Thơm.

Cơ quan tố tụng xác định đường dây đã tổ chức cho 487 công dân xuất cảnh sang Hàn Quốc dưới danh nghĩa du lịch với mục đích ở lại lao động trái phép. Đây là vụ án vi phạm quy định về quản lý xuất nhập cảnh có quy mô lớn được phát hiện, xử lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.