Tuyên phạt vắng mặt em trai bà Hứa Thị Phấn 12 năm tù

Chiều 4/5, TAND TP. HCM tuyên án sơ thẩm đối với 9 bị cáo là các cá nhân thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Mỹ và một số cựu cán bộ ngân hàng, liên quan sai phạm trong hoạt động vay vốn.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hứa Xường (em ruột bà Hứa Thị Phấn, đang bị truy nã) 12 năm tù; bị cáo Hứa Thị Bích Hạnh (con ông Xường) 3 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đồng phạm khác bị tuyên từ 3 năm 6 tháng đến 6 năm tù cùng tội danh.

Đối với nhóm bị cáo là cựu nhân viên ngân hàng gồm Phạm Thị Mai Toan, Trần Thị Bích Ngọ, Đào Thị Thu Hòa và Đặng Thị Thu Hương, HĐXX tuyên phạt từ 3-5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2007, dù không đủ năng lực tài chính, Công ty Cổ phần Phú Mỹ do bà Hứa Thị Phấn (nguyên Chủ tịch HĐQT, đã qua đời ngày 13/2/2023) điều hành, vẫn lập hồ sơ vay vốn ngân hàng để đầu tư dự án khu dân cư Garden City tại Khu 13D, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (cũ).

Tài sản bảo đảm cho các khoản vay là toàn bộ dự án Garden City có diện tích 279.269 m². Tuy nhiên, tại thời điểm thế chấp, dự án chưa đủ điều kiện pháp lý; doanh nghiệp chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính và chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên không có quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp đối với tài sản này.

Thực hiện theo chỉ đạo của bà Phấn, các bị cáo là người thân, nhân viên gồm Trần Hoàng Trinh, Hứa Xường, Hứa Thị Bích Hạnh, Ngô Nguyễn Đoan Trang và Lâm Kim Dũng được bố trí đứng tên các chức danh tại Công ty Phú Mỹ. Nhóm này đã ký khống biên bản họp hội đồng quản trị và nhiều tài liệu, chứng từ để hoàn thiện hồ sơ vay vốn trái quy định.

Trong khi đó, các bị cáo Phạm Thị Mai Toan, Trần Thị Bích Ngọ, Đào Thị Thu Hòa và Đặng Thị Thu Hương (cựu cán bộ ngân hàng) đã không thẩm định thực tế năng lực tài chính của khách hàng, không kiểm tra tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm nhưng vẫn quyết định cho vay và nhận tài sản thế chấp trái quy định.

Trên cơ sở hồ sơ được lập khống, ngân hàng đã giải ngân tổng cộng 249,8 tỷ đồng. Doanh nghiệp đã trả 170 tỷ đồng, còn dư nợ 89 tỷ đồng.

Đến ngày 15/8/2024, khoản vay của Công ty Phú Mỹ bị chuyển sang nợ xấu nhóm 5. Sau khi trừ giá trị tài sản bảo đảm có thể thu hồi, cơ quan chức năng xác định thiệt hại gây ra cho ngân hàng là hơn 73 tỷ đồng.

Từ đó, các bị cáo Trần Hoàng Trinh, Hứa Xường, Hứa Thị Bích Hạnh, Ngô Nguyễn Đoan Trang và Lâm Kim Dũng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị cáo Phạm Thị Mai Toan, Trần Thị Bích Ngọ, Đào Thị Thu Hòa và Đặng Thị Thu Hương bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Đối với bà Hứa Thị Phấn, do đã qua đời nên cơ quan tiến hành tố tụng không xem xét xử lý hình sự. Bị cáo Hứa Xường hiện đang bỏ trốn và bị truy nã.