V11: 03/08/2009 – NĐKCC trả cổ tức đợt 2/2008 tỷ lệ 1% và lấy ý kiến CĐ bằng văn bản về thay đổi người đại diện trước PL

Tên TCPH:

Công ty Cổ phần Xây dựng số 11

Trụ sở chính:

B59, Tổ 58, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại:

(84-4) 3784 7983

Fax:

(84-4) 3768 8820

- Tên chứng khoán:

Cổ phiếu CTCP Xây dựng số 11

- Mã chứng khoán:

V11

- Mã ISIN:

VN000000V119

- Loại chứng khoán:

Cổ phần phổ thông

- Mệnh giá:

10.000 đồng

- Ngày đăng ký cuối cùng:

03/8/2009

- Lý do và mục đích:

+ Trả cổ tức đợt 2 năm 2008;

+ Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện trước pháp luật

1. Thông tin về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2008:

+ Tỷ lệ thực hiện: 01%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 100 đồng)

+ Thời gian thực hiện: 03/9/2009

+ Địa điểm thực hiện:

· Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

· Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán – Công ty cổ phần Xây dựng số 11 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

2. Thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện trước pháp luật:

+ Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết

+ Thời gian thực hiện: 18/8/2009

+ Nội dung cụ thể:

· Phê duyệt miễn nhiệm chức vụ Giám đốc công ty đối với ông Chu Văn Bình (vì lý do sức khoẻ);

· Phê chuẩn thay đổi chức danh Giám đốc công ty và các Phó Giám đốc công ty thành Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc công ty hoạt động theo mô hình công ty Mẹ - công ty Con;

· Phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Hoà, chức vụ: Tổng Giám đốc – công ty là người đại diện trước pháp luật của CTCP Xây dựng số 11.