Vận chuyển trái phép hơn 10.000 tỷ đồng, 3 đối tượng bị khởi tố

Ngày 11/02/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh tạm giam và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới gồm N.T.T. (sinh năm 2000), N.V.T. (sinh năm 2003) và N.H.L. (sinh năm 2001), cùng trú tại phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh, về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” theo Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm từ quần chúng Nhân dân, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng phát hiện một nhóm đối tượng ngoại tỉnh tổ chức, điều hành đường dây thanh toán hộ, chuyển tiền trái phép xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đường dây này hoạt động trên địa bàn TP. Đà Nẵng và nhiều địa phương khác trên cả nước.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy các đối tượng lợi dụng hoạt động thanh toán hộ nhân dân tệ và các giao dịch thương mại điện tử để thực hiện hành vi vi phạm. Nhóm này sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp nhằm hợp thức hóa dòng tiền, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.

Việc trao đổi, thỏa thuận được thực hiện thông qua các hội nhóm kín trên các ứng dụng WeChat, Telegram; các giao dịch diễn ra với tần suất lớn, số tiền cao, chuyển tiền liên tục, không ghi nội dung và không kê khai theo quy định về quản lý ngoại hối. Hình thức chuyển đổi tiền tệ được ngụy trang bằng cách nhận tiền Việt Nam đồng trong nước, sau đó đối ứng nhân dân tệ qua các tài khoản tại Trung Quốc và thu phí chênh lệch từ người có nhu cầu.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã thực hiện vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 10.000 tỷ đồng cho các đối tác là người Việt Nam và Trung Quốc tại TP. Đà Nẵng cùng nhiều địa phương khác trên cả nước. Các giao dịch có quy mô lớn, tính chất phức tạp; hoạt động này liên quan đến nhiều hành vi vi phạm pháp luật như buôn lậu, rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ảnh hưởng đến công tác quản lý kinh tế và chính sách quản lý ngoại hối.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan. Cơ quan điều tra đề nghị những người có liên quan đến hoạt động chuyển đổi tiền tệ trái phép nêu trên chủ động liên hệ để phối hợp làm việc theo quy định; liên hệ Điều tra viên Trần Công Anh (SĐT: 0983203337) hoặc Trực ban (SĐT: 0694/260/254).