Vợ cố diễn viên Quý Bình bị bắt khẩn cấp vì chiêu bán nền đất 'trên giấy'?

Nguồn tin trên báo VnExpress cho biết, ngày 20/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TP. HCM xác nhận đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến bà Nguyễn Ngọc Tiền (50 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sai phạm của bà Tiền gắn với dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (tên thương mại Royal Streamy Villas) tại xã Cửa Dương, TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang cũ), do Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC Group) làm chủ đầu tư.

Tháng 3/2018, Công ty Đảo Vàng ký hợp đồng hợp tác với CIC Group. Theo thỏa thuận, doanh nghiệp của bà Tiền chỉ tham gia góp vốn và được quyền phân phối sản phẩm khi dự án đủ điều kiện mở bán. Việc ký hợp đồng mua bán và thu tiền phải do chủ đầu tư trực tiếp thực hiện.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định bà Tiền đã không tuân thủ cam kết này. Khi dự án chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, chưa được cấp phép xây dựng và chưa đủ điều kiện kinh doanh, bà vẫn chỉ đạo công ty đứng ra ký các “hợp đồng hợp tác đầu tư” để huy động vốn.

Bản chất của các hợp đồng này được xác định là hình thức bán nền đất “trên giấy” – tức là thu tiền từ khách hàng khi sản phẩm chưa đủ điều kiện pháp lý để giao dịch.

Để tạo niềm tin, Công ty Đảo Vàng sử dụng danh nghĩa là đơn vị phân phối độc quyền, đồng thời đưa ra nhiều thông tin về tiềm năng sinh lời của dự án nhằm thuyết phục khách hàng xuống tiền.

Khách hàng nộp tiền nhưng không nhận được đất

Một trong những trường hợp điển hình là ông Nguyễn Văn Dược, người đã ký hai hợp đồng với Công ty Đảo Vàng vào năm 2019 để mua hai lô đất tại dự án. Tổng giá trị giao dịch hơn 4,5 tỷ đồng, trong đó ông đã thanh toán hơn 4,2 tỷ đồng, tương đương 95% giá trị.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, phía công ty không thực hiện cam kết giao đất. Khi đến hạn ký hợp đồng mua bán với chủ đầu tư, bà Tiền đưa ra lý do dự án đang điều chỉnh quy hoạch để trì hoãn.

Chỉ đến khi tìm hiểu sâu hơn, khách hàng mới phát hiện dự án chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính về đất đai và Công ty Đảo Vàng hoàn toàn không có quyền ký hợp đồng hay thu tiền từ người mua.

Phía CIC Group cũng khẳng định chưa từng ủy quyền cho Công ty Đảo Vàng thực hiện việc huy động vốn. Doanh nghiệp này đồng thời tố cáo hành vi lợi dụng hình ảnh dự án để sử dụng tiền khách hàng sai mục đích, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín chủ đầu tư.

Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ cho hay, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. HCM xác nhận, tính đến thời điểm hiện tại có 13 khách hàng gửi đơn tố cáo Công ty Đảo Vàng có hành vi lừa đảo thông qua việc ký bán 19 nền tại dự án, tổng số tiền đã đóng hơn 41 tỷ đồng.

Báo Vietnamnet thông tin thêm cho biết, Bà Nguyễn Ngọc Tiền thành lập Công ty BĐS Đảo Vàng (GIS) từ năm 2014 với vốn điều lệ 10 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và môi giới bất động sản. Thời điểm đó, Phú Quốc đang bước vào giai đoạn bùng nổ đầu tư, mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp địa ốc.

Đến đầu năm 2018, vốn điều lệ của GIS được nâng lên 20 tỷ đồng, đánh dấu bước mở rộng quy mô hoạt động. Cùng thời điểm, công ty này tham gia hợp tác tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội với Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC), do ông Trần Thọ Thắng làm Tổng giám đốc.

Theo thỏa thuận, GIS góp vốn và được quyền phân phối sản phẩm của dự án khi đủ điều kiện mở bán. CIC - tiền thân là doanh nghiệp tư vấn xây dựng thuộc tỉnh Kiên Giang cũ, đây là đơn vị có kinh nghiệm lâu năm, từng triển khai nhiều dự án lớn tại khu lấn biển Rạch Giá và Phú Quốc sau khi cổ phần hóa năm 2006.