Xét xử 117 bị cáo trong đường dây 'dùng người Việt lừa người Việt'

Ngày 6/4, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 117 bị cáo về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buôn bán người và đánh bạc xảy ra tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào). Đây là một trong những vụ án có quy mô lớn với số lượng bị cáo đặc biệt đông và phương thức hoạt động mang tính tổ chức chặt chẽ.

Theo cơ quan tố tụng, đây là đường dây lừa đảo xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, hoạt động theo phương thức “dùng người Việt lừa người Việt”. Chỉ trong chưa đầy một năm, đường dây này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 190 bị hại trên cả nước, trong đó phần lớn là phụ nữ lớn tuổi.

Theo cáo trạng, ngày 1/8/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận Hoàng Bích Ngọc (32 tuổi, ngụ tại Hải Phòng) ra đầu thú, khai nhận trong thời gian sinh sống tại Lào đã tham gia cùng đối tượng người Trung Quốc tên A Hào (không rõ thông tin, lai lịch) và nhiều người Việt Nam khác sử dụng phương tiện điện tử, mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam bằng hình thức kêu gọi góp tiền đầu tư kinh doanh.

Từ lời khai ban đầu của Ngọc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng cung cấp thông tin, phối hợp với các cơ quan chức năng của Lào để xác minh, điều tra và làm rõ toàn bộ nội dung vụ việc.

Ngày 2/8/2024, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm Bộ Công an Lào, Công an đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào) cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã tiến hành kiểm tra và phát hiện 141 người Việt Nam đang thực hiện hành vi phạm tội nhằm vào người Việt Nam thông qua trang mạng OYO.

Quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, một số nghi phạm trong đường dây này còn thực hiện các hành vi phạm tội khác như mua bán người và đánh bạc.

Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 118 bị can, trong đó có bị can Hoàng Thùy Linh được tách ra để tiếp tục xử lý sau do đang bỏ trốn. Trong số này, 106 bị can bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 6 bị can bị khởi tố về tội đánh bạc và 6 bị can bị khởi tố đồng thời hai tội danh là lừa đảo chiếm đoạt tài sản và buôn người hoặc đánh bạc.

Theo hồ sơ vụ án, hai đối tượng người Trung Quốc tên A Hào và Cận (không rõ lai lịch) đã thuê hai căn phòng số 304 và 403 tại một tòa nhà ở đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng để tổ chức hoạt động dưới danh nghĩa công ty. Từ đây, chúng chiêu mộ người Việt Nam tham gia vào đường dây lừa đảo, với mục tiêu chiếm đoạt tài sản của chính người Việt.

Các đối tượng này xây dựng mô hình hoạt động theo kiểu doanh nghiệp, phân chia rõ vai trò và trả công theo lương tháng cùng tỷ lệ phần trăm trên số tiền chiếm đoạt được từ các bị hại. Những người được đưa vào làm việc trong đường dây được bố trí ở nhiều vị trí khác nhau như quản lý chung, phiên dịch, chăm sóc khách hàng, tổ trưởng...

Để thực hiện hành vi lừa đảo, nhóm cầm đầu soạn sẵn kịch bản cho từng nhân viên. Các đối tượng lập nhiều tài khoản Facebook giả mạo người thành đạt, giàu có, doanh nhân thành công, thường xuyên đăng tải hình ảnh ăn chơi, du lịch, cuộc sống sang chảnh nhằm tạo vỏ bọc đáng tin cậy để kết bạn, làm quen với nạn nhân.

Sau khi tiếp cận, các đối tượng từng bước tạo dựng mối quan hệ tình cảm với bị hại là người ở Việt Nam, chủ yếu là phụ nữ, thông qua các cuộc trò chuyện, chia sẻ và tâm sự. Khi đã tạo được niềm tin, chúng bắt đầu lôi kéo, dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư kinh doanh trên mạng thông qua website khách sạn "ảo" mang tên "OYO" (địa chỉ: https://hotel-oyo.cc), hứa hẹn lợi nhuận cao và tỷ lệ phần trăm hoa hồng hấp dẫn.

Kết quả điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2023 đến ngày 1/8/2024, có 111 bị can trong đường dây này đã tham gia thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 23,2 tỷ đồng của 190 bị hại là người Việt Nam.

Dự kiến, phiên tòa sẽ kéo dài trong khoảng 1 tuần trước khi Hội đồng xét xử đưa ra phán quyết đối với các bị cáo.