Xét xử cựu Chủ tịch doanh nghiệp bất động sản lừa đảo hàng chục nghìn người

Ngày 19/5/2026, Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội đã ban hành quyết định chuyển hồ sơ để truy tố bị can Vũ Thị Thúy cùng các đồng phạm ra trước Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội để xét xử về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Viện Kiểm sát cũng thông báo kết quả giải quyết vụ án đến các bị hại (kèm danh sách), đồng thời đề nghị các bị hại theo dõi quá trình xét xử tiếp theo tại Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội.

Bà Vũ Thị Thúy, 43 tuổi, quê Thanh Hóa, được biết đến là cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam. Bà bị bắt giữ từ tháng 9/2023, khoảng 6 tháng sau thương vụ “bán chui”, và hiện bị truy tố về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” liên quan đến hoạt động tại doanh nghiệp này.

Theo cơ quan điều tra, thông qua việc đưa ra cam kết lợi nhuận cao từ 7–8%/tháng khi đầu tư vào bất động sản của Nhật Nam, bà Thúy cùng đồng phạm đã huy động được 43.300 hợp đồng, với tổng số tiền hơn 9.100 tỷ đồng trong giai đoạn 2020–2023. Trong đó, khoảng 4.144 tỷ đồng được sử dụng để chi trả tiền gốc cho nhà đầu tư, còn gần 5.000 tỷ đồng của 13.980 bị hại bị chiếm đoạt và sử dụng cho các mục đích cá nhân. Sau đó, bà Thúy đã sử dụng khoảng 120 tỷ đồng, nhờ người khác đứng tên ký hợp đồng mua bất động sản và đầu tư cổ phiếu.

Trong giai đoạn “lừa đảo” được số tiền lớn, bà Vũ Thị Thúy bắt đầu thực hiện thương vụ thâu tóm cổ phiếu SJC. Thời điểm này, ca sĩ Phạm Khánh Phương xuất hiện với vai trò là chồng của bà Thúy.

Cuối năm 2022, nhóm cổ đông liên quan đến bà Thúy và ông Phương trở thành cổ đông lớn của CTCP Sông Đà 1.01 sau khi mua gần 3,2 triệu cổ phiếu, tương đương 45,51% vốn điều lệ. Ngay sau đó, đại hội đồng cổ đông bất thường được triệu tập, bà Thúy giữ chức Chủ tịch HĐQT, còn ông Phương là thành viên HĐQT.

Tuy nhiên, thương vụ diễn ra trong thời gian ngắn khi bà Thúy đã thoái toàn bộ cổ phần tại SJC vào tháng 3/2023, còn ông Phương bán hết cổ phiếu vào tháng 8/2023. Giai đoạn này, cổ phiếu SJC biến động mạnh với mức tăng, giảm bất thường. Đến tháng 4/2024, cổ phiếu này bị đình chỉ giao dịch.

Sau khi bà Thúy bị khởi tố, cơ quan điều tra xác định ca sĩ Phạm Khánh Phương (người đăng ký kết hôn với bà Thúy) chỉ thực hiện giao dịch mua cổ phiếu theo đề nghị của vợ. Trên thực tế, ông không tham gia quản lý, điều hành hay huy động vốn tại các công ty liên quan, đồng thời không biết nguồn tiền sử dụng có nguồn gốc từ hành vi phạm tội. Do đó, cơ quan điều tra không xem xét xử lý hình sự đối với ông.

Đến đầu năm 2026, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Khánh Phương với số tiền 100 triệu đồng do vi phạm quy định về công bố thông tin.

Cụ thể, ngày 16/6/2023, ông Phạm Khánh Phương – khi đó là thành viên HĐQT CTCP Sông Đà 1.01 (MCK: SJC) đã bán 901.520 cổ phiếu SJC nhưng không báo cáo về giao dịch dự kiến.

Thực tế, đây không phải lần đầu nam ca sĩ bị xử phạt liên quan đến giao dịch cổ phiếu SJC. Trước đó, ông Phương đã bị xử phạt 245 triệu đồng do không công bố thông tin hoặc công bố không đúng thời hạn, đồng thời bị buộc bán số cổ phiếu mua “chui”.