Xét xử cựu quản lý ngân hàng lớn nhất Đông Nam Á lừa cả chú ruột, chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng để đánh bạc

Một người đàn ông 32 tuổi đã thừa nhận trước tòa hôm 5/5 rằng anh ta đã nói dối 7 người, trong đó có một người chú ruột vốn sống bằng nghề lao động tự do và chiếm đoạt gần 1,4 triệu đô la Singapore (hơn 29 tỷ đồng) của họ.

Theo tờ The Straits Times, phần lớn số tiền này đã “bốc hơi” vào các tài khoản cờ bạc trực tuyến, chi cho một đám cưới xa hoa và việc cải tạo nhà cửa. Cho đến nay, chỉ khoảng 231.000 đô la Singapore (hơn 4,79 tỷ đồng) được hoàn trả.

Bị cáo Benjamin Chung Hiang Wee đã nhận tội với 6 cáo buộc lừa đảo liên quan đến số tiền hơn 1 triệu đô la Singapore. Hơn một chục cáo buộc khác sẽ được xem xét khi anh ta trở lại tòa án vào ngày 25/5 để nhận tuyên án.

Người chịu thiệt hại nặng nề nhất chính là người thân của Chung. Người chú 62 tuổi của bị cáo này, người làm nghề lao động chân tay, đã giao 441.850 đô la Singapore (hơn 9,16 tỷ đồng) sau khi bị người cháu trai dụ dỗ. Chung đưa ra một “thỏa thuận” nghe có vẻ an toàn: một khoản tiền gửi tiết kiệm cố định kỳ hạn 2 năm giả mạo với lãi suất từ 4-5%/năm. Trên thực tế, không hề tồn tại sản phẩm tài chính nào như vậy.

Công tố viên Joseph Gwee nói trước tòa: “Bị cáo Benjamin Chung Hiang Wee đã sử dụng số tiền đó để phục vụ việc đánh bạc trực tuyến. Anh ta không hề có ý định mở tài khoản tiền gửi cố định”.

Trước đó, người chú của Chung đã thực hiện nhiều lần việc chuyển tiền từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2024, thậm chí còn rút tiền từ một ngân hàng khác vì tin rằng mình đang giúp cháu trai hỗ trợ tài chính cho bản thân. Thay vào đó, ông mất ngủ suốt 1 tháng, được khuyên đi khám bác sĩ tâm thần và từ đó, ông còn bị những người thân khác gọi là “kẻ ngu ngốc”. Ông cũng không còn nói chuyện với mẹ của Chung.

Kế hoạch lừa đảo của Chung diễn ra từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 4 năm 2024. Ngoài người chú, anh ta còn lừa nhiều nạn nhân khác với số tiền từ 66.550 đến 441.800 đô la Singapore (hơn 1,38 tỷ - hơn 9,16 tỷ đồng), tất cả đều bằng chiêu trò tương tự liên quan đến các sản phẩm ngân hàng giả mạo.

“Màn kịch” sụp đổ vào năm 2024 khi cảnh sát phát hiện có người lợi dụng danh nghĩa ngân hàng DBS để huy động tiền cho các khoản vay và tiền gửi không có thật. Chung đã ra đầu thú vào ngày 6/5/2024 và bị bắt ngay sau đó.

Anh ta gia nhập DBS từ tháng 1 năm 2019 với vị trí quản lý hoạch định tài sản, chuyên bán các sản phẩm bảo hiểm cho công ty Manulife Singapore. Chung bị sa thải vào tháng 11 năm 2023 do không đáp ứng các yêu cầu pháp lý liên quan đến vai trò cố vấn tài chính.

Ngoài các cáo buộc lừa đảo, Chung còn chuyển hơn 823.000 đô la Singapore (gần 17,07 tỷ đồng) tiền phạm pháp qua ít nhất 32 tài khoản ngân hàng khác nhau, khiến người đàn ông này tiếp tục đối mặt với các cáo buộc liên quan đến rửa tiền và xử lý tài sản phạm pháp.

Trong khi đó, ngân hàng DBS (Singapore) là ngân hàng lớn nhất Đông Nam Á tính theo tổng tài sản, liên tục giữ vị trí đứng đầu khu vực này với tổng tài sản vượt mức 600 tỷ USD tính đến năm 2025. Có trụ sở chính tại Singapore, DBS dẫn trước các đối thủ cạnh tranh trong khu vực như OCBC, UOB và Maybank của Malaysia nhờ sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ ngân hàng số và chiến lược mở rộng mạng lưới khu vực.

Theo Malay Mail