Xuất hiện thêm nhiều nạn nhân sau khi doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền bị bắt giữ

Theo báo Tiền Phong, ngày 2/4, Công an TP. HCM cho biết đã tiếp nhận thêm nhiều đơn tố cáo liên quan đến bà Nguyễn Ngọc Tiền (50 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại một dự án bất động sản ở Phú Quốc.

Đến nay, đã có 16 người từ nhiều địa phương gửi đơn đến cơ quan điều tra. Trước đó, bà Tiền đã bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, bà Nguyễn Ngọc Tiền là người đại diện pháp luật của Công ty Đảo Vàng, trực tiếp ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Kiên Giang tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, nay thuộc tỉnh An Giang). Hợp đồng được ký vào tháng 3/2018, trong đó Công ty Đảo Vàng tham gia góp vốn và được quyền phân phối sản phẩm khi dự án đáp ứng đủ điều kiện mở bán theo quy định. Tuy nhiên, tại thời điểm này, doanh nghiệp không có thẩm quyền huy động vốn từ khách hàng. Dù vậy, cơ quan chức năng xác định Công ty Đảo Vàng vẫn ký hợp đồng và thu tiền từ nhiều khách hàng.

Trong quá trình thực hiện hợp tác, Công ty Đảo Vàng đã góp 65 tỷ đồng vào dự án. Tuy nhiên, phía chủ đầu tư cho rằng khoản tiền này không phải được hình thành từ nguồn huy động hợp pháp của khách hàng. Đồng thời, doanh nghiệp này cũng bị xác định nhiều lần vi phạm nghĩa vụ tài chính, không phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị giám sát trong quá trình triển khai hạ tầng.

Đến cuối năm 2022, sau khi nhận được phản ánh từ khách hàng về việc Công ty Đảo Vàng sử dụng thông tin, hình ảnh dự án để huy động vốn và sử dụng sai mục đích, Công ty Kiên Giang đã quyết định tạm dừng hợp tác tại dự án Búng Gội do lo ngại ảnh hưởng đến uy tín và quyền lợi của các bên liên quan.

Quá trình điều tra cho thấy Công ty Đảo Vàng không cung cấp được danh sách khách hàng cũng như không chứng minh được mục đích sử dụng nguồn tiền đã huy động. Đáng chú ý, theo Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang, đến tháng 7/2023, các sản phẩm bất động sản hình thành trong tương lai tại dự án vẫn chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản. Cùng thời điểm, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc kiểm tra thực tế và phát hiện một số hạng mục hạ tầng của dự án đã được thi công khi chưa có giấy phép xây dựng.

Sau khi bị khách hàng tố cáo, tháng 4/2024, Công ty Đảo Vàng đã đề nghị chủ đầu tư tiếp nhận 42 khách hàng đã mua 62 nền đất tại dự án, với tổng số tiền đã thu hơn 131,3 tỷ đồng. Đến tháng 7/2025, TAND Phú Quốc tuyên hủy hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công ty Đảo Vàng và Công ty Kiên Giang, đồng thời buộc phía chủ đầu tư hoàn trả 65 tỷ đồng cho Công ty Đảo Vàng, qua đó chấm dứt quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Cơ quan điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, bà Nguyễn Ngọc Tiền đã ký hợp đồng và thu của khách hàng tổng cộng hơn 131,3 tỷ đồng. Hiện có 13 khách hàng tố cáo liên quan đến việc mua 19 nền đất tại dự án, với số tiền bị cho là chiếm đoạt khoảng 41,2 tỷ đồng. Vụ việc đang tiếp tục được Công an TP.HCM mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.