Bắt giữ, tịch thu toàn bộ tài sản bất chính của cựu Giám đốc công ty bất động sản

Cơ quan Thực thi pháp luật Ấn Độ (Enforcement Directorate - ED) đã tiến hành thu giữ khối tài sản trị giá 590 triệu rupee (166 tỷ đồng) của ông Rajendra Narpatmal Lodha, cựu Giám đốc công ty bất động sản Lodha Developers Ltd.

Theo thông tin từ ED, số tài sản bị thu giữ bao gồm tiền mặt, số dư tài khoản ngân hàng và các khoản tiền gửi cố định. Ngoài ra, cơ quan này cũng tịch thu nhiều tài liệu, thiết bị kỹ thuật số, cùng thông tin về các bất động sản có giá trị lên tới hàng chục crore rupee.

Chiến dịch khám xét được ED triển khai tại 14 địa điểm trên khắp thành phố Mumbai theo quy định của Đạo luật Phòng chống rửa tiền năm 2002 (PMLA), trong khuôn khổ cuộc điều tra đang diễn ra.

Cuộc điều tra được khởi động dựa trên các đơn tố cáo (FIR) do cảnh sát Mumbai lập, cáo buộc ông Lodha và các bên liên quan thực hiện hành vi gian lận, lạm dụng chức vụ, bán tài sản trái phép và làm giả hồ sơ. Những hành vi này được cho là đã gây thiệt hại vượt quá 100 crore rupee cho công ty niêm yết.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy ông Lodha bị cáo buộc đã chuyển tài sản và dòng tiền của công ty bằng cách bán và chuyển nhượng trái phép các bất động sản thuộc sở hữu doanh nghiệp. Những tài sản này được bán với giá thấp hơn thị trường cho các công ty “sân sau” và đối tác liên quan, mà không có sự phê duyệt của Hội đồng quản trị.

Bên cạnh đó, ông còn bị nghi ngờ làm giả các biên bản ghi nhớ (MoU) trong các thương vụ mua đất với giá bị đẩy lên cao bất thường, sau đó rút phần chênh lệch dưới dạng tiền mặt thông qua bên bán, qua đó chiếm đoạt tài sản của công ty.

ED cho biết thêm, thông qua các hoạt động bị cho là gian lận này, ông Lodha cùng các cá nhân và tổ chức liên quan đã tích lũy lượng tài sản lớn, gây ra thiệt hại đáng kể cho Lodha Developers Ltd.

Hiện tại, ông Lodha đã bị bắt và đang bị tạm giam.