Bắt khẩn cấp người đàn ông 60 tuổi cùng 2 con trai, tịch thu 3,54kg vàng, 18,8kg bạc cùng 9,3 tỷ tiền mặt

Cơ quan chức năng Ấn Độ vừa phát hiện và xử lý một vụ buôn lậu kim loại quý có quy mô lớn, liên quan đến nhiều đối tượng trong cùng một gia đình, đồng thời thu giữ lượng lớn vàng, bạc và tiền mặt.

Theo thông tin từ Cục Tình báo Thuế Ấn Độ (DRI), cơ quan này vừa tiến hành triệt phá một đường dây buôn lậu vàng tại Mumbai, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có một người cha và hai con sinh đôi đang là sinh viên đại học.

Trước đó, DRI nhận được thông tin báo cáo về vụ việc nên đã triển khai lực lượng chặn bắt hai anh em sinh đôi là Mohammed Ibaad Damudi và Iyaad Ahmed Damudi tại khu vực Kalbadevi khi cả hai đang bị nghi vận chuyển vàng lậu. Tang vật ban đầu thu giữ gồm một thỏi vàng cùng nhiều miếng vàng đã được cắt nhỏ, bọc kín bằng băng dính và giấu trong ba lô.

Qua mở rộng khám xét tại các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm vàng, bạc cùng tiền mặt. Tổng cộng, cơ quan chức năng đã tịch thu khoảng 3,54kg vàng, được định giá sơ bộ khoảng 5,50 crore rupee, cùng 18,8kg bạc trị giá khoảng 46,69 lakh rupee.

Cơ quan chức năng cũng tiến hành khám xét nơi ở của Salam Damudi (60 tuổi) bố của hai nghi phạm trên tại khu vực Nagpada. Tại đây, DRI phát hiện thêm 3,31 crore rupee (khoảng 9,3 tỷ đồng) tiền mặt, cùng các thiết bị phục vụ hoạt động giao dịch như máy đếm tiền, cân vàng và dụng cụ cắt vàng. Một cuốn sổ ghi chép các giao dịch nghi vấn cũng bị thu giữ.

Theo kết quả thẩm vấn ban đầu, Salam Damudi được cho là đã nhận khoản tiền tạm ứng khoảng 3 crore rupee để cung cấp 2kg vàng buôn lậu cho một đối tác tiêu thụ. Các đối tượng liên quan được xác định có vai trò trong chuỗi vận chuyển và tiêu thụ vàng nhập lậu từ nước ngoài.

Toàn bộ số tang vật gồm vàng, bạc và tiền mặt đã bị tịch thu theo quy định của Luật Hải quan năm 1962 của Ấn Độ. Cơ quan chức năng cho biết các đối tượng bước đầu có dấu hiệu né tránh, chưa hợp tác đầy đủ trong việc cung cấp thông tin về nguồn cung và các mắt xích khác trong đường dây.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, nhằm làm rõ các mối liên hệ xuyên biên giới cũng như xác định quy mô thực sự của mạng lưới buôn lậu này.