Bắt khẩn cấp nhóm điều hành trang web đánh bạc trực tuyến có hơn 10.000 thành viên, rửa tiền gần 2.000 tỷ đồng

Nhật báo Bangkok Post đưa tin cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ 6 người bị cáo buộc rửa tiền hơn 2,4 tỷ baht (hơn 1.964,5 tỷ đồng) thông qua các tài khoản trung gian (tài khoản “con la” hay “mule accounts”) và các nền tảng tiền điện tử sau chiến dịch trấn áp trang cờ bạc trực tuyến “BANKKOK1688”.

Các vụ bắt giữ diễn ra hôm thứ Tư (4/3) và được Cục Điều tra Tội phạm Công nghệ cao của “xứ sở Chùa Vàng” công bố 1 ngày sau đó.

Theo chỉ huy Phòng Điều tra Tội phạm Công nghệ cao số 1, Thiếu tướng cảnh sát Siriwat Deepor, trang web này đã hoạt động khoảng 1 năm trước khi bị đóng cửa, có hơn 10.000 thành viên và tạo ra doanh thu khoảng 200 triệu baht (hơn 163,7 tỷ đồng) mỗi tháng.

Các điều tra viên cho biết trang web đánh bạc trực tuyến “BANKKOK1688” đã cung cấp nhiều dịch vụ cá cược, bao gồm xổ số kiểu quay thưởng, cá cược thể thao cũng như các trò chơi như baccarat và máy đánh bạc (slot).

Thiếu tướng Siriwat Deepor cho biết các giao dịch trên trang web này được xử lý tự động thông qua tài khoản ngân hàng của người dùng, trong khi các quản trị viên hỗ trợ khách hàng về việc đăng ký tài khoản và chuyển tiền.

Tòa án Hình sự Thái Lan đã phê chuẩn 18 lệnh bắt giữ, trong đó 6 nghi phạm đã bị bắt giữ cho đến nay.

Các nghi phạm gồm:

- Kirin Chanhom, 30 tuổi, chủ tài khoản nhận tiền, bị bắt tại Ayutthaya;

- Panuphol Ngaokrajang, 20 tuổi, phụ trách tài khoản chuyển tiền trực tuyến, bị bắt tại Prachuap Khiri Khan;

- Benjawan Ponglakhorn, 40 tuổi, sở hữu tài khoản dùng để gom tiền, bị bắt tại Bangkok;

- Chaowarit Saengsuk, 43 tuổi, cũng phụ trách tài khoản dùng để tập trung tiền, bị bắt tại Chai Nat;

- Chaianan Hatsadi, 19 tuổi, chủ tài khoản nhận tiền, bị bắt tại Phetchaburi;

- Siwara Sirikrajang, 27 tuổi, một chủ tài khoản nhận tiền khác, bị bắt tại Sa Kaeo.

Các điều tra viên đã xác định 18 tài khoản ngân hàng được sử dụng để che giấu dấu vết tài chính của mạng lưới tội phạm này. Thiếu tướng Siriwat cho biết số tiền được luân chuyển qua các tài khoản trung gian trước khi được chuyển đổi thành tiền điện tử.

Ông cho biết một nghi phạm được cho là đã mở tài khoản giao dịch tài sản số, hoàn tất thủ tục xác minh danh tính, sau đó giao các tài khoản ngân hàng liên quan và điện thoại di động cho một cộng sự người Campuchia.

Giới chức Thái Lan tin rằng tài khoản này đã nhận tiền thu được từ hoạt động cờ bạc, sau đó dùng để mua tiền điện tử trị giá 59 triệu baht (gần 48,3 tỷ đồng), rồi chuyển sang các sàn giao dịch ở nước ngoài, bao gồm Binance, nhằm gây khó khăn cho việc truy vết.

Theo Bangkok Post