Công an Hải Phòng vừa khởi tố, tạm giam 45 đối tượng người Việt Nam trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do nhóm người Trung Quốc điều hành. Nhóm này sử dụng hình ảnh nam giới thành đạt trong cuộc sống để sử dụng làm nhân vật giả rồi tìm kiếm, tiếp cận, kết bạn với phụ nữ Việt Nam có điều kiện kinh tế để lừa nạp tiền vào website đánh bạc và chiếm...
Theo TS. Bùi Ngọc Sơn, trước sự phát triển nhanh của tài sản số và các phương thức chuyển tiền xuyên biên giới, phòng chống rửa tiền không thể chỉ dựa vào những cơ chế giám sát truyền thống.
Theo TS. Bùi Ngọc Sơn, bất động sản và vàng có những đặc tính khiến chúng trở thành “đích ngắm” của dòng tiền bất hợp pháp. Đáng chú ý, khi mục tiêu chính là rửa tiền, người mua thậm chí không cần quan tâm đến giá cả, thậm chí giá càng cao lại càng có lợi cho việc hợp thức hóa dòng tiền.
Hai đơn vị đã phối hợp tham mưu xây dựng, hoàn thiện nhiều văn bản pháp luật, chính sách và kế hoạch về phòng, chống rửa tiền, khủng bố, tài trợ khủng bố.
Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 14 bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam 6 đối tượng để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.
Các cơ quan phòng chống ma túy của Campuchia và Mỹ vừa phát hiện mạng lưới sử dụng tiền điện tử để rửa tiền cho Sinaloa - băng đảng tội phạm khét tiếng của Mexico.
(Singapore) - Những chiếc xe được đấu giá đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng như Rolls-Royce, Bentley Flying Spur, Ferrari và McLaren...
Toàn bộ số tài sản trên được xác định có nguồn gốc từ hành vi phạm tội hoặc có liên quan đến vụ án.
Sau quá trình điều tra, nữ kế toán này bị tuyên 5 năm tù, thời hạn chấp hành án được tính từ ngày 2/10/2024.
Sau vụ án đường dây đánh bạc, rửa tiền tại Hải Phòng, chuyên gia Hiếu PC phân tích cách tội phạm lợi dụng USDT để luân chuyển dòng tiền và những rủi ro người dùng cần lưu ý.
