Hôm nay, xét xử đại án Mr Pips lừa đảo hơn 1.568 tỷ đồng, được 'giúp đỡ' bởi Shark Bình
Theo cáo trạng, Shark Bình bị cáo buộc tham gia rửa tiền cho Phó Đức Nam với tổng số tiền 318,9 tỷ đồng.
Rửa tiền
Rửa tiền toàn cầu tới 6.000 tỷ USD/năm
Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), quy mô hoạt động rửa tiền trên toàn cầu ước tính lên tới 6.000 tỷ USD mỗi năm, trong khi tham nhũng có thể khiến tốc độ tăng trưởng GDP thực bình quân đầu người giảm tới 3% trong vòng tối đa 2 năm.
Một ngân hàng lớn bị phạt hơn 31.000 tỷ đồng vì lỗ hổng chống rửa tiền
Theo các cơ quan quản lý, những sai phạm của Bank of America trải rộng trên nhiều lĩnh vực, bao gồm hệ thống giám sát giao dịch, quy trình thẩm định khách hàng và cơ chế giám sát nội bộ.
Truy tố người phụ nữ 71 tuổi cùng 2 con gái
Các bị can bị truy tố về các tội “Rửa tiền” và “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Truy tố Giám đốc Nguyễn Mạnh Linh liên quan đến số tiền gần 1.200 tỷ đồng
Người này là một trong 7 bị cáo trong vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Phát hiện 117 tỷ chuyển vào 3 tài khoản ngân hàng, công an vào cuộc điều tra, thu giữ 1 xe ô tô Mercedes-Benz, 3 sổ tiết kiệm trị giá 6 tỷ, 5 sổ đỏ, bắt giữ Vũ Tùng Linh và 2 người khác
Cơ quan công an đã triệt phá thành công đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài.
Điều tra vụ án đánh bạc, rửa tiền liên quan 3000 người với 327.000 tài khoản
Quá trình điều tra, công an xác định có hơn 327.000 tài khoản được các đối tượng sử dụng để giao dịch, chuyển tiền, với tổng số tiền hơn 750 tỷ đồng.
Tài khoản ngân hàng phát sinh giao dịch hơn 100 tỷ đồng, ông B. được công an mời làm việc
Quá trình làm việc, ông B. khai nhận do cần tiền phục vụ chi tiêu cá nhân nên đã mở tài khoản ngân hàng để bán lại cho người khác.
Phát hiện nhóm thanh niên dùng 45 thẻ ngân hàng mua hơn 100kg vàng trị giá 190 tỷ đồng: Nhân viên tiệm vàng lập tức báo cảnh sát, hơn 40 nghi phạm bị bắt
Trong khoảng 1 tuần, nhóm này lần lượt đến 9 tiệm vàng, mua hơn 100kg vàng miếng với tổng giá trị gần 190 tỷ đồng.
Shark Bình và Mr Pips sắp hầu tòa trong đại án hơn 1.500 tỷ đồng
Cơ quan công tố xác định tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng, trong đó Phó Đức Nam (Mr Pips) được xác định là người chủ mưu, cầm đầu đường dây.
Các tin nổi bật
©2026. Bản quyền thuộc về StockProXX