Bắt nóng ông chủ ngân hàng tư nhân, phong tỏa tài sản trị giá hơn 110.000 tỷ

Daniel Vorcaro - chủ sở hữu ngân hàng Banco Master của Brazil đã bị bắt giữ lần thứ hai sau khi xuất hiện các cáo buộc mới về việc tiến hành giám sát trái phép, đe dọa người khác và hối lộ các quan chức ngân hàng Trung ương.

Cụ thể, Daniel Vorcaro đã bị Cảnh sát liên bang bắt giữ tại São Paulo vào hôm thứ Tư theo lệnh của Tòa án Tối cao Brazil, cơ quan này cũng đã ban hành lệnh bắt đối với ba cá nhân khác. Cảnh sát cho biết các tài sản trị giá 22 tỷ real Brazil (khoảng 110.000 tỷ đồng) đã bị phong tỏa.

Thẩm phán André Mendonça cho biết quyết định bắt giữ được đưa ra do lo ngại các nghi phạm có thể can thiệp vào cuộc điều tra hình sự, đồng thời có bằng chứng cho thấy Vorcaro cùng một cộng sự từng cân nhắc việc sử dụng bạo lực đối với một nhân viên và một nhà báo.

Phán quyết cũng nêu rõ hai nhân viên của ngân hàng trung ương hiện đã bị đình chỉ công tác vì nhận tiền để cung cấp cho Vorcaro các thông tin giám sát mật và tư vấn cho ông về các vấn đề liên quan đến quy định quản lý.

Nhóm luật sư bào chữa của Vorcaro phủ nhận các cáo buộc và cho biết ông chưa từng tìm cách cản trở quá trình điều tra, đồng thời đang hợp tác với cơ quan chức năng.

Các vụ bắt giữ đánh dấu sự leo thang đáng kể trong cuộc điều tra về các nghi vấn gian lận và rửa tiền tại Banco Master, ngân hàng đã đóng cửa vào năm ngoái với khoản thiệt hại ước tính hơn 40 tỷ real.

Ngân hàng quy mô trung bình này đã tăng trưởng nhanh chóng nhờ chào bán các chứng chỉ tiết kiệm có lãi suất cao, đưa Vorcaro 42 tuổi từ một doanh nhân ít được biết đến trở thành người giàu có bậc nhất.

Tháng 11/2025, Vorcaro bị bắt giữ khi đang chờ lên một máy bay riêng, đúng ngày Ngân hàng Trung ương Brazil ra lệnh thanh lý Banco Master. Sau đó doanh nhân này được thả tự do với điều kiện phải đeo thiết bị giám sát điện tử ở mắt cá chân.

Dù chưa có cáo buộc chính thức nào được đưa ra nhưng sự sụp đổ của ngân hàng Banco Master đã gây chấn động, do Vorcaro xây dựng các mối quan hệ cấp cao với hàng loạt chính trị gia, thẩm phán và quan chức nhà nước.