Bắt tạm giam, tịch thu 9 bất động sản trị giá 11,3 tỷ đồng của cựu Giám đốc công ty phát triển công nghiệp

Theo New Indian Express, Cục Điều tra Tội phạm Kinh tế và Chống tham nhũng bang Chhattisgarh (EOW-ACB), Ấn Độ, đang tiến hành điều tra Sameer Vishnoi, quan chức thuộc Cơ quan Hành chính Ấn Độ (IAS), cựu Giám đốc Địa chất và Khai khoáng kiêm Giám đốc điều hành Tổng công ty Phát triển Công nghiệp bang Chhattisgarh (CSIDC) vì nghi vấn sở hữu tài sản vượt quá nguồn thu nhập hợp pháp và có liên quan đến vụ bê bối thuế than.

Theo thông cáo chính thức, từ tháng 7/2024, EOW-ACB đã lập hồ sơ điều tra vụ án liên quan đến tài sản bất chính (Disproportionate Assets - DA) đối với cá nhân này.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Sameer Vishnoi có 9 bất động sản với tổng giá trị ước tính khoảng 4 crore rupee (hơn 11,3 tỷ đồng) do người thân trong gia đình của ông này đứng tên hoặc các pháp nhân khác nhằm mục đích che giấu nguồn gốc.

Hiện, toàn bộ các tài sản nêu trên đã bị kê biên, tịch thu và không được phép chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Trước đó, Cơ quan Thi hành án Ấn Độ (ED) cũng đã tịch thu 5 bất động sản khác của Sameer Vishnoi vì có liên quan đến vụ bê bối thuế than.

Cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục rà soát các giao dịch có dấu hiệu “ủy quyền danh nghĩa” (benami), đồng thời mở rộng xác minh các tài sản liên quan khác.

Tính tới thời điểm hiện tại, Sameer Vishnoi đã bị đình chỉ công tác và đang bị tạm giam để phục vụ điều tra các cáo buộc liên quan đến rửa tiền và tống tiền. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy cá nhân này bị nghi đã tham ô khối bất động sản có giá trị lên tới hàng tỷ rupee.

Trước đó, vào năm 2022, Sameer Vishnoi từng bị bắt giữ do liên quan đến vụ gian lận thuế than, sau đó được Tòa án Tối cao cho tại ngoại vào năm 2025.

Theo quy định của pháp luật Ấn Độ về phòng, chống tham nhũng, Sameer Vishnoi có thể tiếp tục đối mặt với các cuộc điều tra mở rộng cũng như các cáo buộc liên quan đến hành vi rửa tiền và lạm dụng chức vụ, quyền hạn.