Bộ Công an khởi tố vụ án liên quan sàn ONUS, bắt tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân

Ngày 23/3, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự về các tội danh “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”, xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến nay, Vương Lê Vĩnh Nhân (SN 1984, trú tại TP Cần Thơ, Tổng Giám đốc CTCP Quản lý tài sản số), Trần Quang Chiến (SN 1991, trú tại Hà Nội, quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS), Ngô Thị Thảo (SN 1994, trú tại TP. HCM, Giám đốc CTCP Vàng bạc đá quý HANAGOLD) cùng một số đối tượng liên quan đã tạo lập các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG… và phát hành, chào bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch ONUS.

Cơ quan điều tra xác định, để tạo dựng niềm tin và thu hút dòng tiền từ nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân đã chỉ đạo đưa ra các thông tin quảng cáo sai sự thật về các đồng tiền mã hóa, đồng thời thực hiện các giao dịch nhằm tạo cung – cầu giả, qua đó thao túng và điều chỉnh giá theo mục đích cá nhân.

Ngày 24/3, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến, Ngô Thị Thảo cùng 4 đối tượng khác về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản” theo Điều 290 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, một bị can khác bị khởi tố, tạm giam về tội “Rửa tiền” theo Điều 324 Bộ luật Hình sự. Các quyết định này đã được Viện KSND Tối cao (Vụ 1) phê chuẩn.

Hiện Cơ quan ANĐT Bộ Công an đang tiếp tục phối hợp với Viện KSND Tối cao mở rộng điều tra, làm rõ vai trò và hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.