Cảnh sát bắt khẩn cấp 6 người, phong tỏa 18 tài khoản ngân hàng liên quan đến đường dây cờ bạc 10.000 thành viên, ‘rửa’ hơn 1.900 tỷ

Theo Bangkok Post đưa tin, Cục Điều tra Tội phạm mạng Thái Lan vừa triệt phá một đường dây cờ bạc trực tuyến quy mô lớn.

Ngày 18/3, cảnh sát đã bắt giữ 6 người bị cáo buộc rửa hơn 2,4 tỷ baht (hơn 1.900 tỷ đồng). Số tiền này được chuyển qua các tài khoản trung gian và tiền điện tử, liên quan đến trang web cờ bạc “BANKKOK1688”.

Thiếu tướng Siriwat Deepor - chỉ huy Đội điều tra tội phạm mạng số 1, cho biết, trang web này hoạt động được khoảng 1 năm. Trang có hơn 10.000 thành viên và mỗi tháng thu về khoảng 200 triệu baht (hơn 160 tỷ đồng).

Trang web cung cấp nhiều hình thức cá cược như xổ số, cá cược thể thao, baccarat và máy đánh bạc. Các giao dịch trên trang được xử lý tự động thông qua tài khoản ngân hàng của người dùng. Ngoài ra, quản trị viên còn hỗ trợ người chơi đăng ký và chuyển tiền.

Tòa án đã phê duyệt 18 lệnh bắt giữ, trong đó hiện đã bắt được 6 nghi phạm. Cụ thể là Kirin Chanhom, 30 tuổi, chủ tài khoản thụ hưởng, bị bắt tại Ayutthaya; Panuphol Ngaokrajang, 20 tuổi, chịu trách nhiệm về tài khoản chuyển tiền trực tuyến, bị bắt tại Prachuap Khiri Khan; Benjawan Ponglakhorn, 40 tuổi, chủ tài khoản dùng để gom tiền, bị bắt tại Bangkok; Chaowarit Saengsuk, 43 tuổi, chịu trách nhiệm về tài khoản dùng để gom tiền, bị bắt tại Chai Nat; Chaianan Hatsadi, 19 tuổi, chủ tài khoản thụ hưởng, bị bắt tại Phetchaburi; Siwara Sirikrajang, 27 tuổi, chủ tài khoản thụ hưởng, bị bắt tại Sa Kaeo.

Cơ quan điều tra xác định có 18 tài khoản ngân hàng được dùng để che giấu dòng tiền. Tiền sẽ được chuyển qua nhiều tài khoản trung gian, sau đó đổi thành tiền điện tử.

Một nghi phạm được cho là đã mở tài khoản tài sản số, xác minh danh tính và giao lại tài khoản cùng điện thoại cho một người Campuchia. Nhà chức trách cho rằng, tài khoản này đã nhận tiền thắng cược, sau đó dùng để mua tiền điện tử trị giá 59 triệu baht (hơn 47 tỷ đồng) và chuyển ra các sàn giao dịch nước ngoài nhằm tránh bị truy vết.