Chủ tiệm vàng cùng 13 đồng phạm chuyển hơn 2.000 tỷ đồng ra nước ngoài

Ngày 5/3, TAND TP. Hồ Chí Minh xét xử 14 bị cáo về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, gồm Đỗ Viết Đại (55 tuổi, chủ tiệm vàng Đức Long); Phạm Văn Nhân (46 tuổi, chủ cơ sở Yến Sào Kingfood); Dương Đại Nghĩa (43 tuổi); Nguyễn Thị Kim Ngân (42 tuổi, sống như vợ chồng với Đại) và 10 đồng phạm khác.

Theo đó, Đỗ Viết Đại là chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý Đức Long tại phường Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh. Năm 2022, Đại từng bị TAND tỉnh Quảng Nam (cũ) phạt 1 tỷ đồng về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Cáo trạng cho biết, sau khi bị xử phạt, Đại không trực tiếp đứng tên kinh doanh vàng và thu đổi ngoại tệ mà để Nguyễn Thị Kim Ngân (người sống chung như vợ chồng với Đại) đứng ra giao dịch với một người tên Duyên, còn gọi là Mười, chủ tiệm vàng 60 tại Campuchia.

Ngân thuê một địa điểm làm nơi giao nhận tiền, đồng thời nhờ chị ruột là Nguyễn Thị Kim Trang và Lê Văn Hòa phụ trách giao dịch, ghi chép sổ sách.

Hằng ngày, Duyên nhắn tin qua nhóm Telegram thông báo nội dung đến cho Ngân cùng các nhân viên. Nếu khách cần chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia hoặc các nước khác, Duyên cung cấp địa chỉ để khách gặp Ngân và Hòa kiểm đếm tiền; sau đó Ngân báo lại cho Duyên việc đã nhận tiền.

Sổ sách thể hiện từ cuối năm 2023 đến tháng 4/2024, Ngân đã nhận hơn 2.048 tỷ đồng và 10,7 triệu USD từ Campuchia chuyển về Việt Nam, đồng thời chuyển ngược lại 8,1 triệu USD và 35,4 tỷ đồng sang Campuchia. Cơ quan tố tụng xác định Ngân thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Đại và Ngân còn thực hiện một số giao dịch riêng, trong đó chuyển 150.000 USD cho khách tại Trung Quốc và 51.000 USD cho khách tại Campuchia.

Một nhánh khác của vụ án do Phạm Văn Nhân cùng đồng phạm thực hiện. Theo đó, Nhân kinh doanh yến sào giữa Việt Nam và Campuchia. Tuy nhiên, năm 2016, nhận thấy nhu cầu chuyển tiền giữa hai nước lớn nên Nhân bàn với Nguyễn Thị Thu Thủy chuyển hướng. Hai người thuê nhà, mở hai cơ sở tại Việt Nam và Campuchia để tổ chức chuyển tiền trái phép.

Nhân và Thủy điều hành hoạt động, thuê Dương Đại Nghĩa cùng 5 nhân viên tham gia. Nhóm hoạt động rất chuyên nghiệp, bài bản. Khi có khách cần chuyển tiền sang Campuchia, nhân viên hướng dẫn gặp Nghĩa để kiểm đếm tiền, lấy thông tin người nhận.

Sau đó, Nghĩa hoặc Nhân thông báo cho đầu mối bên Campuchia để người nhận đến địa điểm hẹn nhận tiền. Phí chuyển được trừ trực tiếp vào số tiền gửi.

Theo thỏa thuận, giao dịch dưới 5.000 USD thu phí 3 USD, từ 5.000 USD trở lên thu 0,5%. Riêng tiền chuyển từ Việt Nam sang Campuchia do Nghĩa thực hiện bị tính phí 2%.

Cơ quan chức năng xác định mỗi giao dịch tối đa một tỷ đồng hoặc 50.000 USD. Trường hợp khách cần chuyển số tiền lớn hơn, Nhân và Thủy chuyển qua đường dây do Đỗ Viết Đại và Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành.

Đối chiếu sổ sách cho thấy tổng số tiền chuyển từ Việt Nam sang Campuchia là 304 tỷ đồng và 4,8 triệu USD; chiều ngược lại là 303 tỷ đồng và 4,9 triệu USD. Từ năm 2016 đến khi bị bắt, Nhân và Thủy thu lợi bất chính khoảng 24 tỷ đồng. Nghĩa được trả 828 triệu đồng tiền công, còn các nhân viên khác nhận từ 133 đến 600 triệu đồng.

Tại phiên tòa, phần lớn các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội.